麻薬取締局によって逮捕されたインドの「暗号王」— Wazirxは私たちのユーザーではないと言います–ニュースビットコインニュース

インドの麻薬取締局（NCB）は、ダークウェブで麻薬を購入するためにビットコインを使用したとされる「クリプトキング」として知られるムンバイの居住者を逮捕しました。 インドの暗号通貨取引所Wazirxは、被告人はその顧客の1人ではないと述べています。

「クリプトキング」がインドで逮捕された

ムンバイの居住者であるマカランド・パルディープ・アディビルカーは、国の地下麻薬回路で「クリプトキング」としても知られ、インドの麻薬取締局（NCB）によって逮捕されました。 彼は、ビットコインを使用して、ヨーロッパからインドに配達されたダークウェブ上の薬を購入したとされています。

NCBのムンバイユニットのディレクターであるSameerWankhedeは、「2020年11月、NCBムンバイのチームがマラドのカロディビレッジから20のLSDブロットを押収した」と地元メディアが報じた。 監督はさらに次のように述べていると引用されました：

押収された向精神薬は、ムンバイの麻薬の行商人がビットコインを使用してヨーロッパから購入しました。

「彼の手口は、ダークネットから麻薬を購入するために使用された彼の財布を使用して、現金を受け取り、限界利益でビットコインを提供することでした」とNCBは説明しました。

暗号王が彼の薬の購入を容易にするためにインドの暗号通貨取引所Wazirxを使用した可能性があるという報告に続いて、取引所は彼がそのユーザーではないことを明確にする声明を発表しました。 Wazirxはツイートしました。「2021年6月11日、WazirxはNCBから、被告人とWazirxでの彼の取引活動について尋ねる電子メールを受け取りました。 記録を確認したところ、被告人はWazirxユーザーではないことがわかり、2021年6月12日に当局に連絡しました。」

交換は続けました。「そうは言っても、WazirxはKYCおよびAMLコンプライアンスに関するグローバルなベストプラクティスに従い、堅牢なトランザクション監視システムを導入していることを繰り返し述べたいと思います。 顧客がWazirxで取引できるようにする前に、すべてのユーザーの厳格なKYC検証を実行してユーザーの身元を確認し、ユーザーのリンクされた銀行口座を介して2番目のKYC検証を実行します。」 交換は強調しました：

KYCで検証され、ホワイトリストに登録されたアカウントのみが取引所から資金を引き出すことができます。

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