南アフリカの銀行が詐欺で告発されたAfricryptとのビジネス関係を否定–規制ビットコインニュース

地元メディアによると、南アフリカの大手金融機関FNBは、最近崩壊した暗号投資会社であるAfricryptとの銀行関係の申し立てを否定しています。 FNBはまた、Africryptの2人の取締役が数十億ドルの投資家資金で姿を消すのを助けた投資会社の取引を可能にしなかったと主張している。

投資家ファンドの消滅

金融機関の拒否は、Africryptが突然運用を停止してから約2か月後に発生します。 当時、暗号投資会社の経営陣は、Africryptの取引システムが侵害されたと主張していました。 この違反により、クライアントアカウント、ウォレット、ノードが侵害されたため、Africryptはすべてのアカウントを凍結することを余儀なくされたと取締役は主張しました。

しかし、いわゆる違反の直後に、AfricryptのディレクターであるAmeerCajeeと彼の兄弟のRaeesCajeeは、「2021年4月にブロックチェーン上のビットコインを介して南アフリカの口座から暗号投資のプールされた資金を送金した」と主張されています。 南アフリカのメディアの報道によると、36億ドルもの投資家資金を計上することはできません。

一方、メディアの問い合わせに対する彼の回答で、FNBのスポークスマンNadiah Maharajは、FNBとAfricyptの間に何らかの関係が存在することを認めることを拒否した。 メディアによると 報告書、クライアントの機密保持制限を引用しているマハラジは次のように述べています。

FNBは、Africryptと銀行関係がないことをもう一度確認します。 クライアントの機密性のため、FNBは特定の銀行口座に関する情報を提供できません。

クリプトミキサーの使用

地元メディアの調査によると、投資家の資金を吸い上げることに成功した後、カジー兄弟は英国に逃亡した。 これらの調査結果は、Africrypt詐欺の被害者によって保持されている法律事務所であるHanekomAttorneysによる別の調査によっても裏付けられています。 これらの調査結果に加えて、法律事務所の調査はさらに、Africryptの取締役が資金の流れを難読化するためにミキサーを使用したことを明らかにしています。

事件は現在ホークス（南アフリカのエリート警察部隊）に報告されているが、法律事務所の創設者であるダレン・ハネコムは、FNBとのAfricryptのアカウントがすでに「枯渇」しており、「全体が投資家の資金の」は、ミキシングサービスの対象となった可能性があります。

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