規制当局は「ブロックチェーンアイランド」を通過した暗号で700億ドルを主張–規制ビットコインニュース

地中海に浮かぶマルタの島国は、何年もの間、暗号通貨ソリューションとブロックチェーンテクノロジーに友好的であることが知られています。 地域の報告によると、政府筋によると、規制が緩い間、過去数年間で700億ドル以上が国中を移動したとのことです。 さらに、金融活動タスクフォース（FATF）は、最近の機密会議でマルタを批判しました。

マルタに批判的な機密FATF会議のメンバー

「情報源は [a] 秘密のFATF会合」と述べ、金融規制当局はマルタを懸念していると述べた。 地域レポート timesofmalta.comによって公開されました。 報告書によると、FATFは秘密の会議を開催し、「約600億ユーロの暗号通貨」（700億ドル以上）がマルタの国境の島国を通過したと言われています。

記事の出典は不明ですが、FATF会議の出席者は、マルタの最大の問題の1つは、マルタが「大量の暗号通貨を促進した」とされており、「十分な監視なしに」そうしたことであると強調しました。

マルタにオフィスを構える組織や企業には、Okex、Coinvest、Decentralized Ventures、Yovo、Ledger Projects、Stasis、Bitmalta、Blockchain MaltaAssociationなどの暗号通貨会社が含まれます。 暗号化ソリューションとブロックチェーン技術はマルタで非常に人気があり、国は「ブロックチェーンアイランド」と呼ばれています。

しかし、4月末現在、規制がマルタ国家を席巻したため、このセクターの暗号通貨会社の70％はまだライセンスを求めていませんでした。 その間、26の暗号会社が申請しましたが、どの会社も承認されませんでした。 マルタの暗号規制は、2018年の夏にマルタで表面化し始めました。

timesofmalta.comのレポートによると、名前のない暗号業界の情報筋は、マルタは現在厳しく規制されていると主張しています。 さらに、彼らは、島国に由来するとされるFATFの暗号取引の見積もりを否定しました。 中央情報局（CIA）の元副長官であるMichael Morellが作成したレポートでは、暗号交換は指先でアクセス可能なデータを持っていると説明しています。

情報源は正確な時間枠やFATFが取引データを取得した方法を開示していません

さらに、2019年に、マルタ金融サービス局（MFSA）は、規制当局がコンプライアンス違反と戦うのを支援するために、ブロックチェーン監視会社Ciphertraceを任命しました。 Ciphertraceの仕事は、「ローカルの暗号交換とデジタルウォレットを通過するトランザクション」を監視することです。

timesofmalta.comの調査では、マルタを流れる暗号通貨が数十億ドルに上るという取引見積もりをFATFがどのように取得したかは明らかにされていません。 FATF会合の問題に精通している人々はまた、正確な時間枠に関する限り、資金がマルタを通過した正確な時期についての詳細を明らかにしませんでした。

「マネーロンダリングの脅威について言えば、公的にアクセス可能な取引の元帳を利用するビットコインなどの暗号通貨は、非常に効果的な犯罪対策および情報収集ツールであることが長い間確立されてきました」とモレルのレポートは付け加えました。

規制があまり目立たなかった一方で、700億ドルの暗号通貨がマルタを通過したとされることについてどう思いますか？ 以下のコメントセクションで、このテーマについてどう思うか教えてください。

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