Crypto Crime Up 295％、US FTC Complaints Skyrocket

暗号犯罪の犠牲者の数は、過去5年間で驚くべきことに増加しており、昨年だけでも295％でした。 ただし、暗号関連の詐欺で失われた合計値は2019年以降減少しています。

暗号はサイバー犯罪を引き付ける

によると 報告書 分析会社CryptoHeadから、アメリカ人は2016年にFTCに340件しか報告しませんでした。それ以来、その数は平均300％の割合で増加しています。

2020年に、連邦取引委員会（FTC）は82,135件の暗号関連の詐欺の苦情を受け取りました。

最も一般的な3つの苦情は、イニシャルコインオファリング（ICO）、ポンプアンドダンプスキーム、および暗号の盗難に関するものでした。

SECは2017年以降、ICO詐欺を抑制するために重要な措置を講じましたが、ハッカーが使用する新しいトリックには、DeFiプロジェクトの「ラグプル」が含まれます。

ビットコインは犯罪者の間で最も人気のある暗号通貨です。 レポートによると、昨年はBTC関連の犯罪が94％以上を占めていました。 一方、イーサリアムのシェアは1％未満でした。 この傾向は過去5年間一貫しています。

消費者からの苦情は増えていますが、ハッカーが吸い上げた総額は減少しています。 大手分析会社からの別のレポートによると 連鎖分析 2月には、昨年の暗号通貨取引量の違法なシェアの合計はわずか0.34％でした。

2020年には、犯罪者のウォレット全体に100億ドルのトークンが送信されました。これは、2019年の量の半分です。

市場の拡大する規模は確かに悪役をミックスに引き付けています。 ただし、暗号犯罪報告の数は増加していますが、その合計サイズは限られています。 詐欺師は、交換を追跡するのではなく、より小さなグループを標的にしているようです。

コロニアルパイプラインハッキングにおけるFBIによる最近の230万ドルのビットコイン回収は、暗号取引における透明性の利点の優れた例です。