Binanceは、ランサムウェア攻撃で5億ドルのサイバー犯罪リングロンダリングを阻止するのに役立ちます

ランサムウェアはオンラインセキュリティに対する最大の脅威となっており、インターネットに接続しているすべての業界に影響を及ぼしています。 サプライチェーン に 医療機関。

したがって、グローバル暗号エコシステムの安全で持続可能な成長を確保するというBinanceの取り組みの重要な部分 さまざまな種類のランサムウェアや詐欺との戦いが含まれます。 今年の初めに、最初のケーススタディをリリースしました 防弾交換プロジェクト、専用のランサムウェア対策イニシアチブで、ウクライナサイバー警察と協力して、4,200万ドルを超える不正資金をロンダリングしている主要なサイバー犯罪グループを逮捕しました。

最近では、Binance Securityは、ウクライナサイバー警察、韓国警察庁サイバー局、米国法執行機関、スペイン市民警備隊、スイス連邦警察庁などとの国際調査に参加しています。 多作のサイバー犯罪リングを逮捕する。 このグループ（FANCYCATとも呼ばれます）は、複数の犯罪活動を実行しています。 高リスクの交換器を操作する。 からのマネーロンダリング ダークウェブの操作 となどの注目を集めるサイバー攻撃 Cl0p そして Petyaランサムウェア。 全体として、FANCYCATは、ランサムウェアに関連して5億ドル以上の損害賠償、および他のサイバー犯罪による数百万ドル以上の損害賠償の責任を負っています。

オペレーションFANCYCAT

過去1年間で、社内のAML検出および分析機能を拡張してきました。 私たちの調査と分析、およびサイバー犯罪者の歴史とキャッシュアウト戦術の理解に基づいて、今日の業界で最大のセキュリティ問題は、ネストされたサービスと寄生虫交換アカウントを介してロンダリングされるサイバー攻撃に関連するお金であるという結論に達しました。 Binance.comのような取引所を含むマクロVASP内に住んでいます。 これらの犯罪者は、評判の良い取引所の流動性、多様なデジタル資産の提供、および十分に開発されたAPIを利用することを楽しんでいます。

取引所に流入する違法なブロックチェーンフローに関連するケースの大部分では、取引所は実際の犯罪グループ自体を収容しているのではなく、盗まれた利益を洗浄する仲介者として使用されています。 図1は、サイバー攻撃に関連する取引所でのマネーロンダリングプロセスの例を示しています。

ブロックチェーン分析は、マクロ取引所内に住むマネーロンダラーのネットワークを示しています。これらのマネーロンダラーは、お金を洗うために互いに入金および出金します。 この診断を理解し、違法行為を防止するために必要な措置を講じています。 私たちは2つのアプローチを適用しています：1）疑わしいアカウントを特定してオフボードするための独自の検出メカニズムを実装します2）法執行機関と協力して事件を構築し、犯罪グループを削除します。

FANCYCATの調査に2つのアプローチを適用しました。AML検出および分析プログラムがBinance.comで疑わしいアクティビティを検出し、疑わしいクラスターを拡張しました。 疑わしいネットワーク全体をマッピングしたら、民間セクターのチェーン分析会社であるTRM LabsおよびCrystal（BitFury）と協力して、チェーン上のアクティビティを分析し、このグループとその帰属について理解を深めました。 私たちの分析に基づいて、この特定のグループは、Cl0p攻撃資金のロンダリングだけでなく、Petyaやその他の違法に調達された資金にも関連していることがわかりました。 この FANCYCATの特定と最終的な逮捕につながりました。

私たちは、複数の管轄区域にわたるFANCYCAT刑事シンジケートと、他のサイバー攻撃に関連する接続について調査を続けています。

国際暗号エコシステムをより安全な場所にする

Binanceでは、取引所全体にわたる強力な管理、賢明な法律、継続的な教育が、悪意のある人物を排除するのに非常に役立つと信じています。 「防弾交換機」や法執行機関との継続的なパートナーシップ、セキュリティおよびブロックチェーン分析会社などのプロジェクトは、 より広い暗号業界全体のサイバーセキュリティ対策を改善します。

Binanceについて

Binanceは、ボリュームで最大のデジタル資産交換を含む金融商品スイートを備えた、世界をリードするブロックチェーンおよび暗号通貨インフラストラクチャプロバイダーです。 世界中の何百万人もの人々から信頼されているBinanceプラットフォームは、ユーザーのお金の自由を高めることに専念しており、取引と金融、教育、データと研究、社会的利益、投資とインキュベーション、分散化など、比類のない暗号化製品と製品のポートフォリオを備えていますおよびインフラストラクチャソリューションなど。 詳細については、次のWebサイトをご覧ください。 https://www.binance.com

ウクライナ国家警察のサイバー警察署について

ウクライナ内務省の一部として、ウクライナ国家警察のサイバー警察署が設立されました。 この部門には、ウクライナのすべての地域で地元のサイバー犯罪ユニットに雇用されている警察官を含む、最大400人の法執行官と上級専門家がいます。 サイバー警察署の捜査官は、そのような場合の刑事訴訟を主導します。

• 情報セキュリティに対する犯罪;

• IT、電気通信、著作権の分野での犯罪。

• 決済システムおよび商業活動の分野における犯罪。

• コンピュータインテリジェンス活動。

• サイバー犯罪と暗号通貨による違法行為。

大韓民国警察庁サイバー局について

大韓民国警察庁のサイバー局は、ランサムウェアなどのサイバーテロを含むサイバー犯罪を調査し、デジタルフォレンジックサービスを提供しています。