タイのSECはBinanceに対して刑事告訴を提出します

Binanceは、タイの証券取引委員会の後、再び問題のプールにいることに気づきました。 [SEC] ライセンスなしでデジタル資産事業を運営するための取引所に対して刑事告訴を行った。

関係者によると 発表 代理店製、

「証券取引委員会（SEC）は、デジタル資産ビジネスに関する緊急法令に基づく犯罪の委託について、デジタル資産交換プラットフォームプロバイダーであるBinanceに対して、タイ王国国家警察庁（ECD）の経済犯罪抑制部門に刑事告発を行いました。 BE 2561（2018）。」

当局によると、Binanceは4月初めに警告書を発行し、取引所に書面による回答を提出するよう求めました。 ただし、Binanceは指定された時間内にこれを実行できませんでした。 声明はさらに、取引所が提供するサービスのために、「デジタル資産事業緊急法令の第66条に基づく刑事制裁、すなわち2年から5年の懲役および20万人の罰金」の対象となると述べています。違反が続く間、毎日500,000バーツまで、さらに1日あたり10,000バーツを超えない罰金が科せられます。」

前述の刑事告訴の提出は、刑事手続の開始に向けた第一歩です。 SECによると、調査官は、事件を弁護士に推薦する前に調査を行います。

タイでは、デジタル資産ビジネスはデジタル資産ビジネス緊急法令の下で規制されており、法律の下で関連するライセンスを持つ企業のみが、Binanceが提供しているとされるサービスを提供することが許可されています。

このハンマーは、英国の金融行動監視機構から許可なく機能しているという警告をすでに受け取った後、Binanceに落とされました。 これに続いて、UK Binanceユーザーは、法定紙幣の引き出しと預金の停止に直面しました。 しかし、Binanceはついに問題に注目し、「Binance MarketsLimitedは英国で規制された活動を行うことは許可されていません」という通知を発行しました。

ただし、リストはここで終わりではありません。 日本はBinanceに繰り返し警告を発しています。 その問題に加えて、ケイマン諸島通貨当局は、規制監督の範囲内に入る「ケイマン諸島内またはケイマン諸島内からの活動」があるかどうかを調べるために、Binanceに対する調査も開始しました。

世界中の規制当局からの申し立てが増えているため、Binanceが嵐を乗り切ることができるかどうかを確認するのは興味深いことです。