原文(英)元BitMEXCEOのArthurHayesが米国当局に降伏
2021-04-07 21:13:52
アーサー・ヘイズは、起訴が発表されてからシンガポールに住んだ後、ハワイの米国当局に降伏し、1,000万ドルの保釈金を支払いました。
アーサー・ヘイズの国はない
アーサー・ヘイズは、彼の取引所BitMEXでのマネーロンダリングを防ぐための十分な措置を講じなかった後、銀行秘密法に違反したとして裁判にかけられる予定です。 ヘイズは、ハワイに飛んで降伏し、当局との事前に取り決められた取引で1,000万ドルの保釈金を投じた後、すぐに釈放されることを受け入れました。
彼は今、彼の他の共同創設者ベン・デロと一緒にニューヨークで裁判に直面するでしょう。 降伏、および元CTOのSamuel Reedは、 逮捕された 10月中。 伝えられるところによると、Greg Dwyerはまだ当局と連絡を取り合っておらず、米国当局はバミューダと協力して最後のBitMEX創設者を引き渡しています。
BitMEXは、ビットコインオプションやその他の暗号通貨デリバティブの人気のある取引所です。 米国当局は、この人気の一部は、マネーロンダリングを促進した可能性のある寛大なKYC措置によるものであると考えています。 起訴状では、ニューヨークの米国地方裁判所は、十分なマネーロンダリング防止措置または顧客を知るプログラムを実施しなかったとして被告を非難している。
「BitMEXは、マネーロンダリングや制裁違反の手段として利用できるようになりました」と説明しています。 起訴。
「アーサー・ヘイズは、自分が犯していない犯罪で誤って告発された自作の起業家です」と彼の弁護士は声明で述べた。 “氏。 ヘイズは自発的に法廷に出廷し、これらの不当な告発と戦うことを楽しみにしています。」
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