南アフリカの規制当局は、ミラートレーディングインターナショナルが金融セクター法に違反した場合の罰則として数百万ドルを支払うことを望んでいます–規制ビットコインニュース

南アフリカの規制当局であるFinancialSector Conduct Authority（FSCA）は、Mirror Trading International（MTI）の背後にいる主要人物に、現在は消滅している暗号投資会社に対して700万ドルの罰金を科す意向であることを通知しました。

金融セクター法の違反

CEOや経営陣の他のメンバーにも送られた7月6日の書簡によると、規制当局は、会社に罰金を科すという提案は、「金融セクター法に違反した」と述べた活動へのMTIの関与に起因すると述べています。

秘密の手紙の出現と南アフリカのメディアへの漏洩は、裁判所がMTIに対して最終的な清算命令を出したわずか数日後に起こります。 また、Bitcoin.com Newsによって以前に報告されたように、裁判所がMTIにポンジースキームを宣言させることに賛成することを主張することを計画している清算人からの提出を聞く数ヶ月前に手紙が来ています。

一方、FSCAの書簡では、MTIの幹部（特にCEOのJohann Steynberg、特にCheri Marks）が、2020年12月に最終的に解明される前に、ポンジースキームを永続化するために虚偽の表現をどのように使用したかについても説明しています。 2019年4月からMTIに違反したとされています。

たとえば、この書簡は、MTIの最初の違反は、「FX Choiceという名前のプラットフォームブローカーを通じて、外国為替ペアに基づくデリバティブ商品で取引が行われた」ときに発生したことを示唆しています。 この取引に関して、FSCAは、MTIは「2002年の金融顧問および仲介サービス法37（FAIS法）のセクション8で検討されている金融サービスプロバイダーライセンスを所有していなかった」と主張しています。 規制当局はまた、次のように付け加えました。

これは免許なしで行われたため、MTIは2017年の金融セクター規制法9（FSR法）のセクション111にも違反していました。

MTIの不実表示

同様に、規制当局は、Steynbergが「すべての取引決定を行うためにヘッドトレーダーおよび取引チームと一緒にボットを採用した」と主張した後、2019年8月から2020年10月までの期間にMTIがFSR法の同じセクションに違反したと主張しています。」

一方、FSCAが第3期と呼んでいる2020年10月から2020年12月まで、MTIは、「ビットコインに基づくデリバティブ商品の取引に取引活動を変更した」と主張しました。 MTIによると、これは「FSPライセンスが不要になった」ことを意味します。 しかし、FSCAは、Steynberg自身の規制当局への提出がそうではないと示唆しているように、これは事実ではないと主張しています。 FSCAは言った：

Steynbergから受け取った提出物は、暗号資産がデリバティブ製品の形で取引されていると主張されていることを明らかにしたため、正しくありません。つまり、MTIは依然として当局からのライセンスを必要としていました。 それはまた、MTIとその上級管理職が依然としてFAIS法のセクション7（1）に違反していたことを意味します。

その間、手紙は、MTIの管理チームのメンバーが調査報告書と提案された行政処分について提出する機会を与えられることを明らかにしています。 しかし、2021年8月6日の営業終了までにそのような提出物が受け取られない場合、FSCAは「提案された執行および規制措置を進めることができる」と書簡は述べています。

現在は廃止されたMTIに700万ドルの罰金を科すというFSCAの提案についてどう思いますか。 以下のコメントセクションであなたの考えを教えてください。

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