Binanceの規制のハードル：簡単な要約

Binanceはここ数週間厳しい時期に直面しており、いくつかの国で多数の規制問題が発生しています。 暗号通貨取引所を調査している国のリストは大幅に増えており、英国、シンガポール、タイはすべて取引プラットフォームを調査しています。

オンタリオ州での運用を停止するためのBinance

Binanceは、オンタリオ州での事業を完全に停止することを決定しました。 ボリュームで最大の暗号通貨取引所は、州内の他の暗号通貨取引所と同じ運命をたどるのではなく、ビジネスの運営を停止することを選択しました。

過去数週間にわたって、オンタリオ証券委員会は取引所の前払い金を引き上げ、取引所は州の治安法を遵守していないとして訴訟を起こした。

撤回は、オンタリオ証券委員会が規制を順守しなかったとしてBybitに対して多数の申し立てを行った後に行われます。 委員会はまた、KuCoinやPoloniexなどの他の取引所に対して申し立てを行っています。

FCAがBinanceを制限

英国の金融規制当局である金融行動監視機構も、暗号通貨取引所が英国で「規制された活動」を行うことはできないと述べ、Binanceに反対する判決を下しました。これは、取引所が国内で運営されるのを阻止する最初のステップです。

Binanceは、英国を拠点とする顧客に引き続きサービスを提供できます。 ただし、取引所が英国での運営を許可されていないことを通知する必要があります。Binanceは、マネーロンダリング防止規制に違反したため、5月に認可された暗号通貨会社としての登録申請を取り下げました。

バークレイズはBinanceへの支払いを停止します

バークレイズ銀行はまた、Binanceに支払いを行った英国の顧客に対して、取引所への支払いをブロックしたことを発表しました。 バークレイズは、ブロックが行われたことを顧客に伝えました 「あなたのお金を安全に保つのを手伝ってください。」

バークレイズは、これは顧客がBinanceから資金を引き出すことを妨げるものではないが、Binanceに対する最近のFCAの判決に照らして取られたと述べた。 Binanceは、決定を「失望」と呼ぶことで対応し、行動はイベントの不完全で不正確な理解に基づいていると述べました。

厳しさを増す精査中

Binanceは、シンガポール、タイ、および日本でも重要な監視下に置かれています。 シンガポールの当局は、Binanceに対する進展に注意を払い、独自の行動を準備していることを示しています。 シンガポール金融管理局は、次のように述べていると伝えられています。

「私たちは、Binanceに対して他の規制当局が講じた措置を認識しており、必要に応じてフォローアップします。」

現時点では、規制当局がアプリケーションと運用許可を調査および調査している間、Binanceは通常どおり運用されています。 タイの証券取引委員会はまた、適切なライセンスなしでデジタル資産事業を運営しているとして、Binanceに対して刑事告発を行っています。 このアクションは、Binanceが4月に送信された警告レターへの応答を送信できなかった後に開始されました。

日本はBinanceに警告します

Binanceにさらに悲惨な状況を重ねるために、日本はまた、必要な許可なしに国内で運営されていることを取引所に警告しました。 同じ理由で2018年3月に警告が発令された後、これは金融庁がBinanceに警告する2回目です。

Binanceはこの問題についてコメントし、次のように述べています。

「Binanceは現在、日本で取引所を運営しておらず、日本のユーザーを積極的に勧誘していません。 ご理解いただけると思いますが、規制当局に関連する特定の事項については、ポリシーの問題としてコメントしていません。」

BancoSantanderがBinanceの支払いをブロックするバークレイズに参加

スペインの銀行大手BancoSantanderは、英国の顧客に対するBinanceへの支払いをブロックしたと発表しました。 Banco Santanderは、FCAがBinanceが英国で「規制された活動」を実行できないと発表した後、Binanceをブラックリストに登録するために他のいくつかの英国の銀行に加わりました

Banco Santanderは、次のように述べた声明を発表しました。

「ここ数ヶ月、英国の顧客が暗号通貨詐欺の被害者になることが大幅に増加しています。 お客様の安全を守ることが最優先事項であるため、FCAが消費者に警告した後、Binanceへの支払いを防ぐことにしました。」

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