テザーを使用して数百万を洗浄する香港バストマネーロンダリングリング–ビットコインニュース

香港の当局は、暗号通貨ウォレットと銀行口座を通じて合計1億5500万ドルをマネーロンダリングした疑いのある4人を逮捕しました。 市の税関は、これが仮想通貨が汚れた現金を洗浄するために使用された最初のケ​​ースであると言いました。

マネーロンダリングシンジケートは、暗号通貨と法定通貨の取引で1億5500万ドルをリサイクルします

香港税関は木曜日、犯罪グループが合計12億香港ドル（1億5500万ドル）の違法資金を処理したと考えられていると発表した。 「コインブレイカー」と名付けられた作戦で、警官は疑わしいリングリーダーと中国の特別行政区の他の3人の居住者を拘留した。

ザ・ 資金洗浄 シンジケートは昨年犯罪活動を開始し、3つのシェル会社を利用しています。 エンティティは、ステーブルコインテザーを取引するために名前のないデジタル資産プラットフォームでeウォレットアカウントを開設しました（USDT）。 当局は、この計画の首謀者が他の個人に3社の幹部として登録するよう説得したと考えています。

「私たちの調査では、2020年2月から2021年5月までの間にシンジケートが暗号通貨を通じて約8億8000万香港ドル（1億1300万ドル）をロンダリングしたことが明らかになりました」と税関シンジケート犯罪調査局のマーク・ウー・ワイクワン上級警視は述べました。 サウスチャイナモーニングポストによると、当局は、取引に関与したコインは約40の電子財布口座からのものであると付け加えました。

Grace Tang Wai-ngan監督によると、総額から1億5000万香港ドル相当の暗号通貨が20以上の電子財布に送金されました。 残りの7億3000万香港ドルは現金化され、3つのシェル会社が所有する8つの銀行口座に預金されました。

わずか6か月で約500の暗号通貨取引が会社の財布を通過したと彼女は説明した。 これらの取引は平均40万コイン、つまり310万香港ドル（約40万ドル）を超え、最大のものは2000万ドル相当の暗号通貨を含みます。

容疑者は通常の法定紙幣チャネルを通じて3億5000万ドルをロンダリングしているとされています

暗号通貨で処理された8億8000万香港ドルに加えて、当局はさらに3億5000万香港ドル（4500万ドル）が従来の手段でロンダリングされたと主張しています。 資金は、香港で登録された18の異なるシェル会社に属するビジネスアカウントを含む100の他のアカウントを介して同じ8つの銀行口座に送金されました。

合計10.8億香港ドル（約1億4000万ドル）が最終的に200以上の銀行口座に預け入れられました。 これらには、個人口座と、香港およびその他の管轄区域の両替商、投資会社、および不動産会社によって管理されている口座が含まれていました。

捜査官は、資金の60％がシンガポールの銀行口座を通じて送金されたことを立証し、香港当局は法執行官に資金追跡の取り組みを支援するよう要請しました。 香港税関は現在、マネーロンダリング犯罪における暗号通貨の使用に対処するために他の機関や規制当局との協力を強化することを計画しています。

資金の出所、最初の送金者、およびマネーロンダリングされたお金の最終的な受取人の調査は継続されます。 サウスチャイナモーニングポストによると、4人の容疑者は保釈されました。 彼らのマネーロンダリング犯罪は、最大14年の懲役と、500万香港ドルの罰金（約64万ドル）につながる可能性があります。

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