EUは暗号転送の「完全なトレーサビリティを確保する」ための法律を提案し、匿名のウォレットを禁止する–規制ビットコインニュース

欧州委員会は、「マネーロンダリングやテロ資金供与への使用の可能性」を防止および検出するために、「ビットコインなどの暗号資産転送の完全なトレーサビリティを確保する」ための法律を提案しました。 さらに、「匿名の暗号資産ウォレットは禁止されます。」

新しいEU規則は匿名の暗号取引とウォレットを禁止します

欧州委員会は火曜日、EUのマネーロンダリング防止とテロ資金供与（AML / CFT）規則の強化を目的とした一連の立法案を提出しました。 提案の中には、「暗号資産の移転を追跡するための」資金移転に関する2015年規則の改訂があります。

提案は、「仮想通貨、単一市場におけるより統合された資金の流れ、テロ組織のグローバルな性質」を含む「技術革新に関連する新たな新たな課題」を考慮に入れていると委員会は説明した。

提案された立法パッケージの中心は、新しい「EUレベルのマネーロンダリング防止機関（AMLA）」の創設です。 それは「民間部門が正しくそして一貫してEUの規則を適用することを確実にするために国家当局を調整する中央当局」になるでしょう。

提案には、「暗号セクターへのEU AML / CFTルールの完全な適用」も含まれています。 委員会は、現在、特定のカテゴリーの暗号サービスプロバイダーのみがEU AML / CFTルールの範囲に含まれていると説明しました。 この提案は、ルールをセクター全体に拡張し、「すべてのサービスプロバイダーに顧客に対してデューデリジェンスを実施することを義務付けています」。 欧州委員会は次のように述べています。

今日の修正は、ビットコインなどの暗号資産転送の完全なトレーサビリティを保証し、マネーロンダリングまたはテロ資金供与のためのそれらの可能な使用の防止と検出を可能にします。

発表は、完全なEU AML / CFTルールを暗号セクターに適用する際に追加します。

匿名の暗号資産ウォレットは禁止されます。

欧州委員会は、「匿名の銀行口座は、EU AML / CFT規則によってすでに禁止されている」と述べました。

立法案は、欧州議会と理事会で議論される予定です。 「将来のAML当局は、2024年に運用を開始する必要があり、指令が置き換えられ、新しい規制の枠組みが適用され始めたら、少し遅れて直接監督の作業を開始します」と欧州委員会は結論付けました。

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