中国での暗号犯罪の落下、香港での急増、レポートが明らかに–ビットコインニュース

犯罪活動に関連する中国の暗号通貨取引は、過去数年間で大幅に減少した、と新しいレポートが示唆しています。 同時に、香港の特別行政区では今年、暗号関連の犯罪が急増しており、当局は暗号投資の人気の高まりに起因しています。

連鎖分析によると、中国の犯罪関連の暗号取引は減少します

中国は、ビットコインのハッシュレートの大部分を管理しているだけでなく、暗号ビジネスとユーザーの活動の面でも、グローバルな暗号空間のリーダーです。 しかし、暗号通貨の採掘と取引の取り締まりを含む、分散型のお金に対する現在の政府の攻撃により、人民共和国の役割は減少する可能性があります。 Chainalysisのレポートによると、これは暗号通貨ベースの犯罪における中国のシェアですでに起こっています。

2019年4月から2021年6月の間に、中国の暗号アドレスは22億ドル以上のデジタル通貨を詐欺やダークネット市場などの違法行為に関連するアドレスに送信し、20億ドル以上を受け取ったとブロックチェーンフォレンジック会社は火曜日に明らかにしました。 しかし、そのような住所を持つ国の取引量は、2年間で大幅に減少しました。 その傾向は、価値に関しても他の国と比較しても有効である、と研究は示しています。 連鎖分析はコメントしました：

中国は依然として違法取引量でトップランクの国の1つですが、以前は他のすべての国を大幅に上回っていました。これは、中国での暗号通貨関連の犯罪が減少したことを示唆しています。

レポートによると、中国の違法な暗号通貨フローのほとんどは詐欺に関連しています。 その作者によると、この減少は主に、2019 Plustoken詐欺のような大規模なポンジースキームがないことによるものであり、その収益はしばしば中国のプラットフォームを通じてロンダリングされました。 ロイターによると、Chainalysis GurvaisGriggのグローバル公共部門最高技術責任者は次のように説明しています。

これは、PlusTokenによって提起された認識と、その地域での取り締まりの両方が原因である可能性が最も高いです。

暗号犯罪に関連する他の資金移動は、マネーロンダリングと関係があり、多くの場合、主流のデジタル資産取引所のOTCデスクや、フェンタニルの人身売買が関係しています。多くの場合、中国は鎮痛剤の世界貿易のハブです。暗号通貨取引によって促進されます。

香港は暗号関連の刑事事件でスパイクを登録します

一方、香港の当局は反対の傾向を確認しています。 本土が暗号空間にさらに圧力をかけるにつれて、都市での暗号通貨を含む犯罪活動は、今年、記録的なレベルに達しました、と 報告 暗号ニュースのアウトレットForkastによって。

出版物は、2021年前半に500件近くの犯罪事件が登録されたと発表しました。 今年の損失は2億1400万香港ドル（2750万ドル）で、昨年のほぼ2倍になります。

法執行当局は、中国の特別行政区での暗号投資の人気の高まりに急増したと考えています。 Covid-19パンデミックの間にオンラインでより多くの時間を過ごす人々は、これが詐欺師に個人を詐欺的な計画に誘い込むより多くの機会を与えたので、もう一つの主要な要因と考えられます。

マネーロンダリング、投資詐欺、強盗、および対面取引は、香港で最も一般的な暗号犯罪の原因です。 レポートはまた、暗号犯罪の増加によって影響を受けた管轄区域は市だけではなく、2017年から2020年の間に米国で登録された同様のケースで年平均300％の増加を示していると述べています。

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