2021-08-11 09:45:30
BitMEXがCFTC、FinCENと和解
暗号資産（仮想通貨）デリバティブ取引所BitMEXが、米商品先物取引委員会（CFTC）および米金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）と裁判で和解したことが分かった。同社は規制当局に罰金として1億ドル（約110億円）を支払う予定だ。
裁判所の和解命令は、BitMEXの落ち度について次のように述べている。
BitMEXはそのプラットフォームで、米国居住者を識別したりユーザーの身元確認を行うKYC（顧客身元確認）プロセスなどの、顧客識別プログラムを実施していなかった。
KYC（顧客身元確認）
英語「Know Your Customer」の略。金融機関などで口座開設する際に行われる顧客の本人確認プロセスのこと。マネーロンダリングやテロ資金調達を防ぐことが目的の一つである。
▶️仮想通貨用語集
裁判所の命令によると、BitMEXはCFTCからの許可を受けないうちは、米国で先物やスワップ取引を提供したりすることはできないという。
今回、当局と和解する被告は、BitMEXとして事業を行っている複数の法人である。すなわち、HDR Global Trading Limited、100x Holdings Limited、ABS Global Trading Limited、Shine Effort Inc Limited、HDR Global Services （Bermuda）Limitedの5社だ。
BitMEXは法的遵守を改善
裁判所は、BitMEXがマネロン予防策や顧客身元確認プログラムなどについて改善に取り組んだことも認めている。また、米国ユーザーのBitMEXへのアクセスは現在禁止されていること、BitMEXで取引するすべてのユーザーが身元認証を行っていることなども確認したという。
BitMEXは公式ブログで和解に至ったことを報告し、ここ数年で行ってきた規制遵守の取り組みについて説明。BitMEXのAlexander Höptner…
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