ブラジル連邦警察が暗号関連のマネーロンダリングに反対する全国的な活動を開始–新興市場のビットコインニュース

ブラジル連邦警察は先週、暗号通貨関連のマネーロンダリング犯罪に対する調査であるオペレーションコンプライアンスを開始しました。 調査の結果、5つの異なる都市で活動している150人の連邦警官を含む、全国でいくつかの押収令状が執行されました。 オペレーションコンプライアンスは、2018年からインターネット上で暗号通貨関連のマネーロンダリング犯罪を特定した調査によってもたらされました。

ブラジルの警察は暗号マネーロンダリングと戦う

ブラジル連邦警察は 展開 先週、暗号通貨関連のマネーロンダリング操作に関連しているとされるいくつかの場所を精査しました。 これは、2018年に開始された調査に続くものです。オペレーションコンプライアンスには、ゴイアニア、カンポグランデ、サンパウロ、ラランジャウパウリスタ、レシフェ、ヴィトリア。

しかし、ブラジルの警察は、これらの令状の執行に限定しただけではありません。 この作戦には、ゴイアスの連邦裁判所による銀行口座と暗号通貨ポートフォリオをブロックするための30を超える注文の発行も含まれていました。 ブロックされた資金の合計額は、警察の情報源によって共有されていません。

2018年に開始された予備調査では、さまざまな銀行口座を使用して暗号通貨ビジネスに資金を流用したハッカーの活動が特定されました。これらの活動は、調査対象の企業の銀行口座に集中していました。

追求された暗号通貨犯罪

ブラジル当局は、暗号通貨関連の犯罪の可能性を特定して追求することに関して非常に忙しいです。 ちょうど先月、ブラジルの警察は、名前のない取引所のグループとシェル会社の間の疑惑の関係を調査した同様の調査で3300万ドル以上を押収しました。

また、今月初めに、押収されたビットコインの最初の販売がブラジルの連邦裁判所によって命じられました。 ポンジースキーム組織とされるトレーダーグループから取得したビットコインは、投資したお金の一部を投資家に払い戻すことを目的として、国内でより流動性の高い取引所の1つで販売されました。 しかし、販売された110万ドル相当のビットコインは、プラットフォームのすべてのユーザーに投資の全額を与えるのに十分ではありませんでした。

暗号通貨関連のマネーロンダリングに対するブラジルの迅速な行動についてどう思いますか？ 下記のコメント欄で教えてください。

画像クレジット：Shutterstock、Pixabay、ウィキコモンズ