Binanceはマネーロンダリングと戦うために元IRS役員を雇います

Binanceは、Inland Revenue Serviceの元犯罪捜査官を、新しいグローバルマネーロンダリング報告責任者（GMLRO）として採用しました。

Binanceがコンプライアンスチームを拡大

Binanceは、Inland RevenueServiceの元調査員を採用しました。

グレッグマノハンは、取引所の新しいグローバルマネーロンダリング報告責任者（GMLRO）を務めます。 彼は政府サービスで30年以上の経験があり、以前はIRSの犯罪捜査ユニットで特別捜査官を務めていました。 彼によると LinkedInの略歴、モナハンは、連邦政府機関のさまざまな金融およびサイバー犯罪の調査を主導しました。

Manohanは、2018年からGMLROの役割を果たしてきたKaren Leongの後任になります。これからも、KeongはBinanceで会社のコンプライアンスディレクターとして働き続けます。 で プレスリリース、マノハンは、彼の新しい仕事の一部として、暗号空間内の「注目を集める調査のサポート」に焦点を当てると述べました。 モナハンは彼の新しい任命についてさらに話し、次のように述べました。

「私の努力は、Binanceの国際的なマネーロンダリング防止（AML）および調査プログラムの拡大、ならびに世界中の規制機関および法執行機関との組織の関係の強化に焦点を当てます。」

マノハンは、デロイトファイナンシャルからバイナンスに切り替えます。 この発表は、Binanceが法規制の分野で豊富な経験を持つ経営幹部を採用することにより、コンプライアンスの取り組みを促進していることを示しています。

多くの世界的な規制当局は、暗号通貨取引の匿名性により、悪意のあるエンティティが資金洗浄を行い、テロ活動に資金を提供できることを強調しています。 Binanceのような暗号通貨取引所はそのような活動の中心であり、規制監視機関からの強い圧力に直面しています。

国境を越えた政府機関である金融活動タスクフォース（FATF）は、今後数か月以内に暗号取引の報告要件に関するガイドラインを公開する予定です。 マネーロンダリングを抑制するために、ガイドラインは、Binanceのような暗号交換がAMLプログラムを開発することも提案しています。

今月、BinanceのCEOであるChangpeng Zhaoは、取引所は積極的なコンプライアンスと規制対象の金融機関への移行に焦点を当てると述べました。 マネーロンダリングのリスクに対処するために、Binanceは国際コンプライアンスチームの諮問委員会を昨年に比べて500％拡大しました。

7月に、交換 雇われた ヨーロッパのコンプライアンスおよび規制アドバイザーとしての元FATF幹部のリックマクドネルとジョゼナドー。 元米国上院議員のマックス・ボーカスも、政策および政府関係の顧問として招かれました。

その努力にもかかわらず、暗号取引プラットフォームは、英国、イタリア、日本、マレーシアなどの国から、市民が法的な登録なしで取引できるようにすることを警告されています。 BinanceUSのCEOであるBrianBrooksが、「戦略的方向性の違い」を理由に3か月の任期を終えて突然辞任したとき、同社は再び打撃を受けました。

取引所は最近、レバレッジの削減、未確認のユーザーの1日の引き出し制限の削減、トークン化された株式商品の廃止、税務報告ツールの導入など、より準拠するための取り組みを行っています。