2021-04-12 23:30:58
使用されたギャング ビットコイン 彼らの活動からマネーロンダリングする。 これは、株式市場への高い投資収益率を約束し、解体された複雑な億万長者のスキームです。
クーデターで貯金をすべて失った78歳の退職者を非難した後、ミナスジェライス州公務省はこの計画の責任者であるギャングを逮捕しました。
調査によると、詐欺の加害者は被害者のお金を使ってビットコイン（BTC）を購入しました。 全体として、犯罪者が使用したアカウントの1つは、ビットコインで1億4000万レアルを取得しました。
調査によると、暗号通貨の評価により、投資額は10倍になりました。 したがって、犯罪者はその金額が14億レアルの価値になると見た。
クーデターは6000万レアルで1,500人を負傷させた
先週の日曜日に放送されたファンタスティコのレポート（11）で指摘されているように、この計画のリーダーはクリスティアーノビアノールドスサントスでした。
彼は計画を立てる前にカルアル（PE）の謙虚な家に住んでいました。 5年後、彼はすでに億万長者であり、パライバのジョアンペソアにある高級マンションに住み始めました。 そして、サントスが3月25日のブラックマネー作戦中に逮捕されたのはこの土地でした。
しかし、彼が逮捕される前に、彼と他のギャングは、市場をはるかに上回る迅速な利益と収益を約束したクーデターで1,500人以上の犠牲者を主張したでしょう。
調査では、2019年から2020年の間に少なくとも6000万レアルを移動したと推定されています。
サントスは、彼が住んでいたアパートに加えて、犠牲者のお金でさらに11の物件を取得したとされています。 さらに、600万レアル相当の高級車を5台購入しました。 車の中には、アパートの捜索中に押収されたランボルギーニがありました。
そこで、作戦の機動部隊は金の時計、お金、さらには武士の刀さえも見つけました。 レポートによると、ビットコインの未公開の金額も当局によってブロックされていたでしょう。
ミナスジェライス州公務省は、押収された資産を使用して被害者のお金を返還したいと考えています。
RonaldinhoGaúchoは会社の1つを宣伝しました
調査によると、インターネット上の2つのポータル、「LearnInvesting」と「InvestingBrasil」が投資に関する情報を求める被害者を引き付けました。
被害者がサイトにアクセスすると、「VLOM」および「LBLV」ブローカーに誘導されました。 そこで、彼らは犯罪組織への銀行振込を実行しました。
犠牲者の1人は、サントスとバスコでプレーしたサッカー選手のマドソンカリダーデです。 レポートでは、彼はスキームで失われた価値を明らかにしないことを好みました。
計画に関連して彼の名前を持っていた別の運動選手はロナウジーニョガウチョでした。 彼は、2019年7月以降、ブラジル証券取引委員会によってブラジルの顧客を引き付けることを禁止されたLBLVのポスター少年になりました。
しかし、元プレーヤーの弁護側は、彼が合法的な広告契約に署名し、会社が最前線であることを知らなかったと述べた。
ネズミ講のスペシャリストであるホルヘ・カラザン弁護士は、ファンタスティコに、詐欺師は通常、被害者にますます多くの預金をするように勧めていると説明しました。
そして、寄付額が満足のいくものになると、お金とともに消えてしまいます。 この場合、偽のブローカーが被害者に損失の責任を負わせました。
「あなたはあなたのアカウントを危険にさらす間違いを犯した」と彼らは言った。
それでも報告書によると、被害者のお金はいくつかの口座を循環していました。 それらの1つはLogusCobrançaからのもので、もう1つはビットコインを購入したJaraguáCobrançasからのものでした。
計画の他の2人のメンバーは、レシフェに投獄されたフェリペ・ダニエル・ラゴス・デ・オリベイラと、逃亡中の兄弟エリエルソン・マルコス・デ・オリベイラ・ジュニアでした。 しかし、彼らの弁護士はこの制度への参加を否定している。
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