スペイン：暗号交換に関する最新の規制要件は次のとおりです

スペインの中央銀行はすべて、9月から10月までに暗号交換の新しい登録プロセスを展開する準備ができています。 取引所は、暗号資産の保管プラットフォームとウォレットとともに、 必要 法的要件に準拠するために当局に登録する。 これは、透明性とテロ資金調達の問題に対処すると、機関は信じています。

前述の手順は、マネーロンダリングの防止およびテロリズム法の資金調達によって義務付けられています。 昨年、スペイン議会で可決されました。 その後、この規定は王立法令に含まれました-法律 2021年7月。 レジストリの発効から4月29日から10月29日まで、レジストリの実装に6か月の期間が与えられます。 法律は、目的は次のとおりであると述べています。

「テロを防止するためのメカニズムを改善し、真の暗号通貨の所有者に関する情報の透明性と可用性を改善します。」

新しいレジストリへの登録を要求するための指示と必要なフォームを含む手順が銀行によってリリースされると、エンティティは2022年1月までに申請書を送信する必要があります。 レジストリでの承認は、マネーロンダリング防止およびテロ対策資金調達措置の実施に基づいて行われます。 AMLプロトコルに加えて、デジタル資産サービスプロバイダーは、中央銀行の「商業的および専門的」コンプライアンス要件も満たす必要があります。

また、「仮想通貨の法定通貨への交換」に係るサービスの提供に携わる者には、「予防義務」が課せられます。 さらに、レジストリは欧州連合の他の国のレジストリに接続されます。 また、透明性を高めるために一般に公開することもできます。

積極的な規制環境

スペイン当局と議員は最近、暗号通貨業界の規制にかなりの時間を費やしています。 今年の初め、スペインの税務当局 ステップアップ 市民と居住者の両方に、海外ベースのプラットフォームで保持されているものであっても、暗号通貨の保持を宣言することを義務付けることにより、暗号通貨の使用状況を監視します。

さらに、スペインの国家証券市場委員会（CNMV）は最近、ライセンスなしで運営しているとして、HuobiとBybit、および他のいくつかに対して警告を発しました。 登録事業体は、スペインで証券関連サービスを提供する権限を与えられている必要があります。