セイシェルの法執行機関が230Kワンコインビットコインの転送を調査するリクエストを受け取りました–規制ビットコインニュース

セイシェル警察の金融犯罪捜査ユニット（FCIU）は最近、23万ビットコインの転送に関連するいくつかの取引の調査要求を受け取ったことを確認しました。 暗号通貨はネズミ講のワンコインに関連していると言われています。

ドバイのワンコイン戦利品

暗号資産の譲渡を調査することに加えて、プローブは100億ドル相当の現金と財産を含む取引を調査することが期待されています。 による セイシェルニュースエージェンシー、FCIUが調査要求を受け取ったのは、最近「ドバイの銀行口座に最大5億ドルのワンコインの略奪品」が発見されたためです。

この発見により、ネズミ講の犠牲者はロンドン、ダブリン、ブリュッセルでワンコインに対して請求を行うようになりました。 一方、同じセイシェルニュースエージェンシーのレポートは、FCIUの法務責任者であるタニアポッターを引用し、決定を下す前にエージェンシーがとる予定のステップを説明しています。 ポッターは説明しました：

ユニットは、苦情の一部としてかなりの数の文書を受け取りました。そのうちのいくつかは、セイシェルへのリンクを特定するための検証プロセスを経る必要があり、完了時に次のステップの決定が行われます。

ポッターによると、このプロセスが完了すると、FCUはワンコインの犠牲者に通知します。

暗号犯罪を調査するときに遭遇する問題

同じレポートで、ポッターは、小さな島国に本社を置く企業組織によってセイシェル国外で犯された犯罪を調査しようとするときに法執行機関がしばしば遭遇する困難を概説していると引用されています。

「詐欺に遭った人々は、プラットフォームや国際ビジネス会社に投資していることがわかります。 IBCはセイシェルに登録代理人を持っていますが、ここでは取引が行われないため、犯罪を助長または犯した人物を追跡することは困難です」と彼女は言いました。

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