2021-09-02 14:12:20
BitConnect、2,000億円超を詐取
米証券取引委員会（SEC）は1日、暗号資産（仮想通貨）貸付プラットフォームBitConnectおよびその創業者と関連会社に対し、投資家から20億ドル（約2,200億円）を不正に詐取した容疑で起訴したと発表した。
SECは、5月より民事訴訟を行っていたが、今回その範囲をさらに拡大した格好だ。2017年1月から2018年1月にかけて、未登録のBitConnectを違法に宣伝したとして、その創業者でインド国籍のSatish Kumbhani容疑者を起訴した。
さらに、BitConnectのプロモーションを行っていたGlenn Arcaro容疑者と、その会社Future Moneyについても、BitConnectを宣伝して、2,400万ドル（約26億円）以上の「紹介手数料」と「開発資金」を受け取っていたとして、詐欺罪で起訴している。
Reutersの報道によると、SECは35歳のKumbhani容疑者について、インドに住んでいたことがあるが、現在の所在は不明だとしている。
プロモーターに有罪判決
Glenn Arcaro容疑者はすでに1日、裁判所で有罪を認めた。
BitConnectは実際には古典的なポンジスキーム（ネズミ講の一種）だったが、正当な投資プロジェクトに見せかけていた。
ポンジスキームとは
「出資金を運用し、利益を配当金などで還元する」と説明しながら実際には運用せず、後から参加した出資者の資金を運用利益として偽装する手口。
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