ロシアのタタールスタンで逮捕されたトップフィニコクリプトピラミッドエグゼクティブ–ビットコインニュース

ロシアの悪名高いフィニコポンジースキームの高位の代表がタタールスタンで逮捕されました。 カザン出身のビジネスマンであるイルギズ・シャキロフは、ロシア連邦とその周辺地域の何百万もの投資家をだまし取ったと考えられている暗号ピラミッドの副社長に昇進しました。

カザン警察がフィニコ副大統領を拘留

ロシアのタタールスタン共和国の警察は、首都カザンの実業家であるイルギズ・シャキロフを、フィニコ事件での資金の不正盗難に関与した疑いで拘留したと、レアルノエ・ブレミヤは報じた。 地元の報道機関 引用符 調査に精通している非公開の情報源。

シャキロフは、ロシアの近代史上最大の金融詐欺の1つであるポンジースキームに10万人を引き付けたとされています。 彼の功績により、タタールスタン出身者は暗号通貨ピラミッドの副社長の地位を与えられました。

ブロックチェーンフォレンジック会社Chainalysisによる最近のレポートによると、Finikoは2019年12月から2021年8月の間に15億ドル以上のビットコインを受け取りました。デジタルマネーは、最大30％の月次リターンの約束で誘惑された投資家から80万の別々の預金で来ました。

Chainalysisは、これらの預金の背後にいる個々の犠牲者の数と、ポンジースキームを継続するために投資家に支払われた総額の金額は不明ですが、「Finikoが東ヨーロッパの暗号通貨ユーザーに対して行われた大規模な詐欺を表していることは明らかです」と述べました。

詐欺されたビットコイン保有者のほとんどは、ロシア連邦と隣接するウクライナに拠点を置いており、送信アドレスの分析が示しています。 Finikoは、この夏に計画が崩壊する前は、主に旧ソビエト空間のロシア語圏の潜在的な投資家をターゲットにしていました。

Realnoe Vremyaは水曜日に発表された報告書の中で、警察の捜査官は48時間以内にShakirovの永久逮捕状を要求することが期待されていると付け加えた。 彼が逮捕される前、拘留されていた他のFinikoの幹部は、ピラミッドの創設者であり、過去に他のポンジースキームに関連したInstagramのインフルエンサーであるKirillDoroninだけでした。

ドロニンの仲間3人に対して国際逮捕状が発行された。 彼らは上司と一緒に、「身元不明者」と共謀して少なくとも2億5000万ルーブル（約350万ドル）を横領したとして非難されています。 ただし、この場合の損害賠償額の見積もりは増え続けています。 これまでに、80人の個人が詐欺の被害者として公式に認められており、さらに多くの申請が審査待ちです。

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