ロシアの警察が2人の女性、Finiko Crypto Pyramidの上位メンバーを逮捕–ビットコインニュース

ロシアのタタールスタン共和国の法執行機関は、暗号通貨ポンジースキームフィニコに関連して新たな逮捕を行いました。 今週拘留された2人の女性は、ピラミッドに数百万ドルを集めたと考えられています。 現在崩壊しているフィニコは、ソビエト後の世界やドイツや米国を含む世界中の多くの国から投資家を魅了しました

進行中のフィニコ調査で拘束された女性インフルエンサー

タタールスタン共和国の首都カザンの警察は、巨大な暗号ピラミッドFiniko、RealnoeVremyaに関与したとして2人の女性を逮捕しました 報告。 ポンジースキームに参加した不動産会社の創設者であるリリア・ヌリエバと、フィニコの上級幹部であるディナ・ガブドゥリナは、捜査官が今週初めに尋問のために彼らを召喚した後、拘留された。

伝えられるところによると、2人の被拘禁者は、マルチ商法を通じて1,000万ドル以上を詐欺に送るように多くの投資家を誘惑しました。そのため、ヌリエバは金融ピラミッドでいわゆる「10番目の星」の地位を獲得し、ガブドゥリナは副職に就きました。大統領。 どちらも、2018年12月1日から2021年7月28日までの間に活動している組織犯罪グループのメンバーとして大規模な詐欺に参加した罪で起訴されています。

彼らの不安は、過去に他のポンジースキームに関連したInstagramのインフルエンサーであるFinikoの創設者Kirill Doroninと、少なくとも10万人の投資家を登録した後に副社長に昇進したKazanのビジネスマンであるIlgizShakirovの逮捕に続くものです。 ロシア当局は、ドロニンの仲間の3人、マラーとエドワードサビロフ、ジグムントジグムントビッチにも国際逮捕状を発行しました。

木曜日に、カザンのVakhitovsky裁判所 決定しました ガブドゥリナとヌリエバを11月7日まで拘留し続けるため。それは31歳のガブドゥリナの弁護側が彼女の病状を考慮して自宅軟禁を求め、ヌリエバが進行中の調査で法執行当局に支援を提供しながら罪悪感を部分的に認めているにもかかわらずです。

ロシア内務省がフィニコ調査を引き継ぐ

一方、ロシア連邦内務省は、フィニコの投資家に与えられた公式に認められた損害賠償が10億ルーブル（約1400万ドル）を超えると発表しました。 詐欺の規模が大きかったため、連邦部門が事件の犯罪捜査を引き継ぎました。 当初の見積もりでは、2億5000万ルーブルの損失（約350万ドル）が示されていました。

調査の初期段階で、タタールスタンの司法当局は、暗号ポンジースキームの犠牲者80人を認めていました。 しかし、同省によると、詐欺投資家による申請件数はすでに3,300件に達している。 その中には、ロシア国民のほかに、ドイツ、オーストリア、ハンガリー、カザフスタン、キルギスタン、米国、およびその他の国の居住者がいます。

ブロックチェーンフォレンジック会社Chainalysisによる最近のレポートによると、存在しないエンティティであるロシアを拠点とするFinikoは、2019年12月から2021年8月までの間に15億ドル以上のビットコインを受け取りました。デジタルキャッシュは投資家から80万の個別の暗号通貨預金で提供されました最大30％の月次リターンの約束で魅了されました。 暗号ピラミッドはこの夏崩壊しました。

Finikoクリプトピラミッドの場合、さらに多くの逮捕が続くと思いますか？ 以下のコメントセクションで教えてください。

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