伝えられるところによるとポーランドで逮捕されたWexCrypto Exchangeの元責任者、カザフスタンへの身柄引き渡しに直面–ビットコインニュース

ロシアの暗号通貨取引所Wexの元最高経営責任者であるDmitryVasilievがワルシャワに拘留された、とポーランドの報道機関が報じた。 ヴァシリエフは 悪名高いBTC-e取引所の後継者である、現在は機能していない取引プラットフォームに関連する詐欺で告発されているカザフスタンで欲しかった。

検察庁が身柄引き渡し要求を検討する際のポーランドの監護権の元Wexエグゼクティブ

Wex Dmitry Vasilievの元オーナー兼CEOは、8月11日、ポーランドの大手新聞GazetaWyborczaがワルシャワ空港に拘留されました。 明らかに 今週。 出版物によって引用された情報源によると、ベラルーシの34歳のネイティブは40日間逮捕されました。

ポーランドの国家検察庁は現在、カザフスタンへの彼の引き渡しを検討しています。 中央アジアの国の当局は、詐欺罪に関する継続的な調査の一環として、数年間、インターポールを通じてヴァシリエフを探してきました。

その中で 報告 この事件について、BBCロシアサービスは、ポーランドの警察が事件に関する情報についてコメントすることを拒否したと述べた。 しかし、ヴァシリエフの拘留の噂は8月からウェックスの顧客の間で広まっており、彼の親しい知人は彼が実際にポーランドに拘留されていることをBBCに確認しました。

これは、ヨーロッパでのドミトリー・ヴァシリエフの最初の逮捕ではありません。 2年前、彼はイタリアに拘留されましたが、最終的にはロシア連邦に戻り、サンクトペテルブルク市に永住しました。 イタリア当局は、彼の身柄引き渡し要求の誤りを理由に、数週間の拘留後に彼を釈放した。

ドミトリーヴァシリエフのBTC-e接続

かつてロシア語圏で最大の暗号取引プラットフォームであったWexは、BTC-eの後継として2017年秋に発売されました。 悪名高い取引所は、ギリシャでその事業者の1人であるAlexander Vinnikが逮捕された後、その年の初めに閉鎖されました。 Vinnikは、BTC-eを通じて最大90億ドルを洗濯したとして米国から非難されています。 彼は12月にフランスの裁判所から懲役5年の判決を受けました。

ロシアのビジネスニュースポータルRBCによると、Wexはオフラインになる前に1日あたり8000万ドルの売上高に達していました。 2018年、その運営者であるシンガポールを拠点とするエンティティであるWorld Exchange Servicesは、ウクライナ東部でキエフから分離主義者に転向した戦闘機の起業家であるDmitryHavchenkoに売却されました。 Dmitry Vasilievが会社の公式所有者でしたが、BBCは、Wexが実際にはBTC-eのVinnikのパートナーであるAlekseyBilyuchenkoに属していたと主張しています。

Wexは、数か月間サービスを開始および停止した後、Webアドレスも数回変更しましたが、2018年の夏に撤退を停止し、その後破産しました。 Forklogが引用したWexユーザーのグループの見積もりによると、損失総額は4億ドルを超え、Vasiliev自身が2億ドルを引き出した疑いがあります。 彼は、アルマトイのトレーダーがベラルーシ人がウェックスを通じて2万ドル相当の資金を盗んだと非難し、地元の法執行機関に転向した後、カザフスタンで指名手配されました。

による 報告、100 ETH 最近されています 引きこもった 残りの残高が9,900を超えるWexのウォレットから ETH。 デジタル通貨は、過去3年間で最初のそのような取引であるBinanceに移管されました。 2018年、世界をリードする暗号交換は、93,000を受け取ったアカウントをブロックしました ETH Wexに関連付けられたウォレットから。

ポーランドが元ウェックスの幹部であるドミトリー・ヴァシリエフをカザフスタンに引き渡すと思いますか？ 以下のコメントセクションで教えてください。

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