米国が違法な資金で数百万を洗濯したことでロシアの暗号ブローカーSuexを制裁–ビットコインニュース

米国財務省は、マネーロンダリング活動のために、ロシアに拠点を置く暗号通貨ブローカーであるSuexをブラックリストに載せました。 このプラットフォームは、詐欺、ランサムウェア攻撃、ダークネットマーケット、悪名高いBTC-e取引所に関連する暗号取引で数億ドルを処理している疑いがあります。

OFACがロシアの暗号OTC取引所Suexをブラックリストに追加

米国財務省の外国資産管理局（OFAC）は、 追加した 特別指定国民およびブロックされた人（SDN）リストへのSuex。 火曜日に発表されたこの動きは、米国市民がプラットフォームに関与することを事実上禁止している。 OFACは、Suexにリンクされている暗号通貨アドレスのリストも公開しました。

暗号ブローカーの背後にある会社、Suex OTC sroは、チェコ共和国で登録されたエンティティです。 ただし、主にロシア連邦の支部から運営されており、首都モスクワと国内で2番目に大きな都市であるサンクトペテルブルクにオフィスがあります。 Suexは、ロシアの他の場所、周辺地域、そしておそらく中東でも存在感を維持していると考えられています。

によると 報告 米国政府主導の調査を支援したブロックチェーンフォレンジック会社Chainalysisによって、Suex（「SuccessfulExchange」）はユーザーに暗号通貨を物理的な場所で現金やその他の資産に変換することを提供します。 1億6000万ドル以上のビットコインを送ったとされるランサムウェアアクター、詐欺師、ダークネットマーケットオペレーターを引き付けたのはこれらのサービスです（BTC）店頭（OTC）暗号ブローカーに。

2018年初頭の発売以来、Suexは合計4億8,100万ドル以上を受け取っています。 BTC 単独で、転送時の為替レートに応じて、それはまたエーテルを受け入れます（ETH）とテザー（USDT）他のコインの中で。 その金額のうち、約1,300万ドルは、Ryuk、Conti、Mazeなどのランサムウェアオペレーターからのものです。 2400万ドル以上がFinikoPonziスキームを含む暗号詐欺によって送られ、2000万ドル以上がロシアのハイドラマーケットのようなダークネット市場からのものであり、さらに2000万ドルがミキサーからのものであるとChainalysisは詳細に述べています。

OTCブローカーは、「リスクの高い」デジタル資産取引プラットフォームから8200万ドル以上を獲得しました。 調査によると、Suexは現在は機能していないBTC-eに関連付けられたアドレスから5000万ドル以上の暗号通貨を受け取りました。 サイバー犯罪者に代わって大規模なマネーロンダリングを促進するために取引所は4年前に閉鎖されましたが、資金はその後、おそらく元管理者、アソシエイト、またはユーザーによって暗号ブローカーに送られました。

2017年夏にギリシャで逮捕されたロシアのITスペシャリストであるAlexanderVinnikは、BTC-eの運営者とされる人物の一人で、昨年12月にフランスの裁判所からマネーロンダリングの罪で懲役5年の刑を言い渡されました。 BTC-eの後継プラットフォームであるWexを管理していた別のロシア国民であるDmitryVasilievは、最近ポーランドで逮捕されました。 今週初め、誰かがWexウォレットから3000万ドル以上のエーテルを移動しました。

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