ブラックリストに載っているSuexアドレスが暗号通貨で9億ドル以上を受け取った、レポートが明らかに–ビットコインニュース

最近米国の制裁下に置かれたロシアの取引所Suexによって使用されたとされる暗号通貨アドレスは、9億3400万ドル以上の暗号資産を受け取ったとブロックチェーン分析は示唆しています。 財務省によると、プラットフォームのトランザクションの40％以上が犯罪者に関係していました。 Suexの共同創設者は違法行為を否定しました。

認可された暗号ブローカーSuexが3億7000万ドルの不正な暗号ファンドを処理した、レポート

ランサムウェア攻撃に対抗するための措置を講じて、米国財務省は今週、デジタル資産交換に目を向けました。 措置の一環として、外国資産管理局（OFAC）は、ランサムウェアの支払いとマネーロンダリングを促進したとして非難されているロシアを拠点とする店頭暗号ブローカーであるSuexに制裁を課しました。

火曜日に、OFACは更新されたを発行しました アドバイザリー ランサムウェアに関連するリスクと 追加した Suex OTCは、その特別に指定された国民およびブロックされた人（SDN）リストに参加しました。 事務所はまた、いくつかを公開しました BTC、 ETH と USDT チェコ共和国に法人化されているが、ロシアの主要都市であるモスクワとサンクトペテルブルクの物理的なオフィスで運営されているエンティティによって管理されているアドレス。

によると 報告 Ellipticによると、ブラックリストに登録された25のアドレスは、9億3400万ドル以上の暗号資産を受け取りました。 Suexでの取引の40％が違法な資金に関係しているというOFACの主張に基づいて、ブロックチェーン分析会社は、違法行為に関連する暗号取引の合計が3億7000万ドルを超えると推定しています。

Ellipticは、ロシアの取引所に対する訴訟により、OFACが暗号通貨を含む活動に制裁を課したケースの数は7に達したと述べています。 さらに、脅威アクターにリンクされているオフィスの暗号アドレスのリストは、120エントリを超えています。

米国の金融情報および執行機関の決定に従い、米国の企業および個人は、認可されたロシアのブローカーと暗号取引を行うべきではありません。 米国の銀行にも制限が適用され、Suexに代わって法定通貨取引を処理したり、取引所と提携している銀行の送金を清算したりすることは避けなければなりません。

影響は恐ろしいものになる可能性があります—米ドル決済システムへのダウンストリームアクセスからSuexを効果的に遮断します。

Suexの共同創設者は違法行為の申し立てを拒否します

Suexからの制裁に対する公式の反応はまだありませんが、ロシアの起業家兼幹部であるVasilyZhabykinは 確認済み ニューヨークタイムズとの電話での会話で、彼はその創設者の1人であると。 Suexは、金融業界向けのソフトウェアを開発するために設立されたと彼は説明しました。 Zhabykinは違法行為を否定し、彼の会社が誤って標的にされた可能性があることを示唆しました。 財務省は、それぞれモスクワとプラハの2つの住所と、取引所のWebサイトSuex.ioを除いて、エンティティに関する詳細をほとんど提供していません。

Vasily Zhabykinの他に、同社に関与していると伝えられているのは、Egor Petukhovsky、Ildar Zakirov、Maxim Subbotin、Maxim Kurbangaleev、チェコのベンチャーキャピタリストTibor Bokor、Forklogです。 報告。 暗号通貨の報道機関と話して、Kurbangaleevは直接の関与を否定し、彼と彼のビジネスパートナーが2019年にチェコの登録事業体とのパートナーシップを検討したことだけを認めました。ロシア国民のPetukhovskyはSuexOTCsroの筆頭株主として特定されました、ZhabykinとBokorがその幹部であると信じられている間。

ブロックチェーンインテリジェンス会社TRMLabsによる調査 明らかに 「Suexは当初、エストニアの会社の企業所有の下で運営されていました– Izibitsまたは、エストニアの仮想資産サービスプロバイダーのライセンスを引き続き保持しています。」 ロシア語のウェブサイトでSuexの企業所有者としてリストされているIzibitsは、暗号交換サービスを提供するTelegramボットであるChatexの運営者でもあります。 Suex.ioドメインは、Chatexユーザーが利用規約契約に基づいて契約する必要がある法人であるSt.Vincentを拠点とするHightradeFinanceLtd。によって登録されています。

ロシアの暗号ブローカーに課せられたSuex事件と米国の制裁についてどう思いますか？ 以下のコメントセクションでお知らせください。

画像クレジット：Shutterstock、Pixabay、ウィキコモンズ