Binanceは、ロシアの暗号交換に対する米国の制裁措置で役割を果たしています

主要な暗号交換Binanceは、ロシアの暗号交換SuexOTCに対するOFACの調査を支援してきました。

Binanceがランサムウェアにリンクされたマネーロンダリングを報告

世界トップの暗号通貨取引所の1つであるBinanceは、サイバー犯罪者のためにマネーロンダリングを行ったとされるロシアの暗号通貨取引所であるSuexに対する制裁措置について法執行機関と協力していることを明らかにしました。

水曜日に、米国財務省の外国資産管理局（OFAC）は、Suexに属する暗号アドレスに対して取られる一連のアクションを発表しました。ロシアの取引所は、ランサムウェア攻撃に関連するマネーロンダリング資産を発見しました。

で ブログ投稿、Binanceは、法執行機関とのコラボレーションについて詳しく説明しました。 この問題について話すと、取引所は次のように述べています。

「私たちの調査チームによる包括的な監査に基づいて、OFACの発表で言及された住所に関連するいくつかのアカウントが今年初めに特定され、それらに対して適切な措置が取られました。」

ランサムウェア攻撃は 主な懸念 世界中のさまざまな政府機関にとって、2020年には4億ドルを超え、2019年の4倍の費用がかかります。米国および世界中のさまざまな専門家が、ランサムウェアを国家安全保障上の脅威と呼んでいます。

Binanceによると、取引所の記録の内部監査の後、Suexの違法行為がレーダーに現れました。 この後、BinanceはSuexに対する調査結果を米国の法執行機関と共有しました。

Suexに対するOFACの制裁が行われる数か月前に、Binanceはすでにロシアの取引所から暗号アドレスを禁止していました。 この決定は、マネーロンダリングに対する内部の保護手段のために行われました。 Binanceはまた、その調査結果を適切な当局と共有した、と取引所は述べた。

Binanceが最近当局と協力したにもかかわらず、取引所自体が以前にいくつかの規制問題に直面していたことは注目に値します。

2021年、英国、日本、イタリア、マレーシア、シンガポール、その他の国の規制当局は、適切な登録とKYC検証なしに市民にサービスを提供することについて取引所に警告しました。 しかし、取引所のCEOであるChangpeng“ CZ” Zhaoは、その後、積極的なコンプライアンスの状態への移行を約束しました。

Binance CEOはまた、Binanceを集中型の本社に移し、コンプライアンスのニーズのために現在の分散型の運用を終了する計画を表明しています。 取引所は、プラットフォームが金融法に準拠するのを支援するために、トップエージェンシーから調査員や元役員を雇いました。

この規制順守の目標を達成するために、同社はプラットフォーム上のすべてのトレーダーに完全なKYC基準を実装しました。 ただし、ルールが適用される前は、Binanceは未確認のユーザーにサービスを提供していたため、プラットフォームを不正なアクティビティに使用できる可能性がありました。 このため、Binanceは、AML規制の違反について米国の機関によっても調査されたと報告されています。

Binanceの米国当局との最近の協力、およびKYCとAMLの手順の改善は、取引所が規制当局と直面している問題を軽減するのに役立つ可能性があります。