裁判所がフィニコピラミッドの創設者ドロニンと彼の右腕の拘留を延長–ビットコインニュース

タタールスタンの裁判所は、最近ロシア最大のポンジースキームの創設者であるキリルドロニン、フィニコの拘留を延長しました。 当局は彼が法執行機関から身を隠すことができるのではないかと恐れているため、ドロニンは少なくともあと2か月は拘留される予定です。 ネズミ講の副社長であるイルギズ・シャキロフも拘留されたままです。

フィニコ首謀者ドロニンは自宅軟禁を拒否しました

ロシアのタタールスタン共和国の首都であるカザンのヴァキトフスキー地方裁判所は、フィニコ暗号ピラミッドの最も著名な2人の人物を拘留することを決定しました。 今週、裁判所 発表 2018年12月にポンジースキームを確立したキリルドロニンの拘留期間を11月28日まで延長しました。フィニコは、今年7月に逮捕されて崩壊する前に、数十万人の投資家をだましました。

フィニコの創設者を代表する3人の弁護士は、司法当局にドロニンを自宅軟禁するよう要請し、3人目の子供を妊娠している妻の世話をしなければならないと主張した。 しかし、裁判所は、彼が告発された犯罪の深刻さ、および彼が捜査官から身を隠し、目撃者に圧力をかけ、他の犯罪活動に従事するリスクを理由に、彼らの罪状認否を却下した。 裁判官はまた、彼はトルコのパスポートを持っており、彼の公式の住所に住んでいないと指摘した。

引用 地元の報道機関であるRealnoeVremyaは、過去に他のポンジースキームに関連したInstagramのインフルエンサーであるドロニンが、「この国で「フェニキア」プロジェクトについて最も頻繁に話している人物として、自分がとっているリスクをよく知っていた」と認めました。 」 彼は、調査資料の分析は、彼の役割が「資産の管理において支配的ではなかった」ことを示していると主張し、次のように述べた。

私は何が起こっているのか、そしてなぜ横領で告発されているのかを理解するつもりです。

Finikoは、非常に高いリターンを約束し、ロシア、ウクライナ、およびカザフスタン、キルギスタン、ハンガリー、オーストリア、ドイツ、米国など、この地域およびそれ以外の国からの投資家を魅了しました。 これまでに3,300件を超える苦情が申し立てられています。 Chainalysisのレポートによると、ポンジースキームは2年足らずで15億ドル以上のビットコインを受け取りました。

Crypto Pyramid ‘副社長’ IlgizShakirovが拘留されたまま

ドロニンに加えて、タタールスタンの当局は今月、暗号ピラミッドの「副大統領」であるイルギズ・シャキロフを逮捕しました。 水曜日に、ヴァキトフスキー地方裁判所は、ドロニンに与えられたのと同じ日付である11月の最後の日曜日まで彼の拘留を延長した。

ロシア共和国の法執行機関も、暗号ピラミッドのチームのメンバーである2人の女性を拘束しました。 別の「副社長」であるDinaGabdullinaと、Finiko階層でいわゆる「10番目の星」の地位を獲得したLilia Nurievaは、マルチ商法を通じて投資家に1,000万ドル以上を詐欺に送るように誘惑した疑いがあります。 。

捜査が7月下旬に始まる前になんとかロシアを去ることができた別の3人の共同創設者、ZygmuntZygmuntovichとMaratとEdwardSabirovのために国際逮捕状が発行されました。 メディアの報道によると、裁判所当局は、捜査官がZygmuntovichとKirillDoroninに属する12の不動産物件の支配権を握ることを許可しました。

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