盗まれたUSDTで1100万ドルで偽のCoinbaseワーカーに対して提訴された民事訴訟

米国の弁護士TracyWilkinsonが率いる米国政府当局者のグループは、980万テザー（$ USDT）を超える4つの暗号通貨を調査した後、カリフォルニア中央地区連邦地方裁判所に民事訴訟を起こしました。

資金は、振り込め詐欺、サイバー詐欺、およびマネーロンダリングに関与したとされています。 このケースは、これら4つの暗号ウォレットに関連して行われた2021年4月からの取引に続き、詐欺された資金の合計額は200ビットコイン（$ BTC）を超えています。

「ペナルティ訴訟」米国対約9,816,861テザーデジタル通貨」は、原因として民事没収を申請しました。 裁判所の文書は、資金の正当な所有者がカリフォルニアに住む民間人である方法を明らかにしています。 被害者とされる人物は、偽のCoinbase従業員が彼らと通信していると信じ込ませられましたが、代わりにCoinbaseのカスタマーサービスのなりすましでした。

問題の民事訴訟は、CoinbasePro取引所を通じて約200BTCを購入した直後に、身元不明の被害者がCoinbaseカスタマーサポート担当者からどのように連絡を受けたかを説明しています。 次に、不正な代表者は、200 BTCの購入が取引所のポリシーを超えており、取引制限が開示されていないためにアカウントが凍結されたと被害者に伝えました。

その後、偽の代表者は、被害者が安全な保管と暗号資産の高度な取引のための取引所の統合ソリューションであるCoinbasePrimeを選択することを提案しました。 被害者はそれに応じましたが、偽の代表者がリモートツールを介して自分のデバイスにアクセスできるようにすることに騙されました。 その後、攻撃者は、被害者から新しい偽の「CoinbasePrime」ウォレットアドレスへの約206BTCの転送を即座に開始しました。

被害者のCoinbaseアカウントから実行および盗まれた資産の合計額は、1150万ドルを超え、206BTCの最初の転送後にさらに多くのトランザクションが発生しました。 提出された請求によると、被害者からの侵害されたアカウントには、識別された4つのウォレットに出る直前に、「分割され、複数の小さなトランザクションを介して移動された」トランザクションがありました。

基本的に、米国政府は、民事没収手続き中にこれらの特定の資産の差し押さえを許可するよう裁判所に求める権利を行使しています。

「この行動は、連邦政府がデジタル資産の管理を取得するためにその民事没収機関を使用しようとしているという成長傾向の1つです。 […] デジタル資産への関心と取引が増えるにつれて、政府が違法行為の一部であると信じる資産を特定した場合、このような民事没収措置が増えることが期待できます。」 Katten Muchin RosenmanLLPのパートナーであるDanielDavisは意見を述べました。

これは、特定された資金が実際に没収されることを証明する責任を米国政府が負うことを意味します。 ただし、差し押さえられた収益または問題の資産は、合法的な所有者の資産を清算するまで、米国政府の保有範囲内にとどまります。

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