ロシアのサマラ地域の法執行機関がフィニコに関連する8件の詐欺事件を調査–ビットコインニュース

ロシアを拠点とするネズミ講フィニコの調査は、サマラ地域の法執行当局がフィニコの仲間に対して8件の刑事訴訟を起こしたことを発表することで拡大しています。 当局はまた、特定に取り組んでいます 近年ロシア最大のポンジースキームの犠牲者が増えています。

ロシアのサマラで調査中のFinikoメンバー

タタールスタンと国境を接する地域であるサマラ州にあるロシア内務省の本部は、フィニコの仲間に対する詐欺事件の8件を調査しています。 ポンジースキームのメンバーは、2020年7月から2021年7月の間に高収益を約束された投資家から600万ルーブルを悪用したとして非難されていると同局は発表した。

これらの場合の暗号詐欺の犠牲者はすべてサマラの居住者であり、法執行当局は詳細に プレスリリース Forklogによる引用。 警察当局者は、フィニコの代表者から、現在の為替レートによると、約83,000ドル相当の資金をこの制度のいわゆる「自動利益創出システム」に預けるよう説得されたと説明した。

同局はさらに、その調査努力は現在、幻の事業体である投資会社の従業員によって行われた違法行為のすべての事実を文書化することを目的としていると述べた。 当局はまた、今年の夏に崩壊したフィニコにだまされたすべての個人を特定しようとしています。

これまでのところ、ロシア、ウクライナ、カザフスタン、キルギスタンなどの旧ソビエト諸国、EU加盟国、米国からの少なくとも3,300人が、金融ピラミッドへの投資について公式に不満を述べています。 彼らの登録損失は10億ルーブル（1400万ドル近く）に達していますが、一部の見積もりでは、合計が40億ドルを超える可能性が高いと示唆されています。

Chainalysisのレポートによると、ポンジースキームは2018年12月以来15億ドル以上のビットコインを受け取っています。 ブログ投稿 9月1日に公開されたブロックチェーンフォレンジック会社は、調査期間中に東ヨーロッパの地域から詐欺アドレスに送信された合計暗号値の半分以上がロシアを拠点とするFinikoに送られていることを明らかにしました。

サマラの隣接する州であるロシアのタタールスタン共和国の当局は、これまで、ピラミッドの創設者であるキリル・ドロニン、その副大統領の2人、イルギズ・シャキロフとディナ・ガブドゥリナ、およびリリア・ヌリエバを含む多くの高位のフィニコ幹部を拘束しました。いわゆる「10番目の星」のランクに上がった人。

ドロニンの親しい仲間の3人、ジグムント・ジグムントヴィッチと、7月に調査が始まる前にロシアを離れることができたマラーとエドワード・サビロフに対して、国際逮捕状が発行されました。 今月、タタールスタン最高裁判所は、不在での拘禁のワラントを確認しました。 モスクワの内務省は、詐欺の規模を理由に調査を引き継ぎました。

ロシア当局がより多くのフィニコメンバーを拘束することを期待していますか？ 以下のコメントセクションで、この事件についてのあなたの考えを共有してください。

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