韓国ではより厳しい規制への取り組みが強化されているため、違法な暗号取引が増加しています

韓国は、違法な外国為替取引での暗号通貨の使用が急増しているのを目撃しています。 Covid-19の発症後に上昇傾向が見られましたが、地元の報告によると、2021年の数値は昨年の数値を上回っています。

今年１月から８月までの仮想資産交換で約８１２億ウォン（６８８百万ドル）の価値があると推定された。 伝えられるところによると、これは前年比で40倍以上の増加でした。

それはどのように行われますか？

暗号通貨の採用が増加したことを背景に、犯罪者は外国からの送金を暗号通貨ファンドに変換しました。 その見返りに、彼らは外貨両替を経ることなく、どの地方の取引所でも金額を清算することができました。

さらに、さらに8,856億ウォンが暗号通貨取引に使用され、偽の送金として逮捕されたと伝えられています。 これらの取引の動機は、「キムチプレミアム」または韓国プレミアムインデックスに関連付けられていました。

これは、他のグローバル取引所と比較して韓国の取引所でより高い価格で暗号資産を上場することによって定義され、トレーダーが裁定取引の機会から利益を得ることができます。

報告によると、外国為替犯罪者が最も顕著なカテゴリーであり、マネーロンダリング犯罪者がそれに続きました。 このニュースは、韓国が交換規制をより厳しくする過程にあったときに来ました。

新しくて厳しいKYCガイドラインが整備されていると、未確認のユーザーが資金を引き出すことが難しくなる可能性があります。 最近、暗号交換Upbitがユーザー検証を開始し、他の取引所もすぐに追随できるようになりました。

報告書は、マネーロンダリング防止システムを設定するための「ID検証が基礎を築く」ことを強調しました。 さらに、韓国政府は来年初めから暗号通貨の利益を課税対象にする予定です。

将来的には、仮想資産は譲渡利益に対して20％の所得税を引き付けるでしょう。 これらの措置は、地元の取引所での清算と犯罪者による租税回避の両方を制限することが期待されています。