モスクワがアムステルダムでのロシアの暗号起業家の逮捕を確認、レポートはFBIに言及–ビットコインニュース

オランダの当局は、暗号通貨ビジネスでロシア国民を逮捕しました、モスクワの外務省は確認しました。 伝えられるところによると、米国の法執行機関からの要請により、2つの暗号交換プラットフォームの確立に関与した男が今月初めに逮捕されました。

オランダに拘束された暗号通貨交換機のロシアの創設者

暗号通貨交換プラットフォームCoyoteCryptoとEggchangeの共同創設者であるDenisDubnikovは、11月1日にアムステルダムで逮捕されました。ソーシャルメディアで広まったニュース。

ロシア市民は当初、メキシコシティの空港の隔離病棟に拘束され配置されていました。 その後、彼はオランダへの飛行機に搭乗し、最終的にオランダ当局に逮捕されました。これは、米国連邦捜査局（FBI）からの要請により、詳細に説明されています。

Facebookによると 役職 米国は、defiバンキングプラットフォームIndefibankのCEOであるSergei Mendeleevによって11月4日に公開され、2018年からの暗号通貨の盗難に関連してDubnikovの引き渡しを求めています。デジタルマネーの一部は、彼が運営するウォレットを通過したと考えられています。暗号交換事業。

「それで、数日前、ロシア連邦の市民であるDubnikov DenisMikhailovichに異常な状況がありました。 完全に不明瞭な理由で、彼は到着時にメキシコの空港に拘留され、…突然アムステルダムに強制送還された（正確に強制送還された！）」とメンデレーエフは説明し、これがロシア市民にどのように起こり得るかを尋ねた。

「友人たち、ロシア外務省に反応を求める理由があると思います。マリア・ザハロワが彼女に重いコメントをするかもしれませんか？」 メンデレーエフは指摘した。 Zakharovaは、ソーシャルメディアでの彼の呼びかけに応えて、Dubnikovの拘留に関する情報を確認し、次のように付け加えました。

オランダのロシア外交官は、拘束されたロシア市民に援助を提供し、 [they] 彼の権利を守ることの問題について地元の法執行機関と連絡を取り合っています。

Dubnikovは彼の暗号ビジネスに対するマネーロンダリング防止調査の最中に逮捕されました

デニス・ドゥブニコフの逮捕のニュースは、ブルームバーグのレポートが今週、彼のエッグチェンジがヨーロッパと米国でのマネーロンダリング防止調査の対象であることを明らかにした後です。 9月、米国財務省は、モスクワとサンクトペテルブルクのオフィスを拠点として運営されているチェコの登録OTC暗号ブローカーSuexに対する制裁措置を採択しました。

Dubnikovは、米国の令状に拘束された最初のロシアの暗号起業家ではありません。 2017年の夏、ロシアのITスペシャリストであるAlexander Vinnikがギリシャの都市テッサロニキで逮捕され、家族と一緒に休暇で到着しました。 アメリカの検察官は、悪名高いのオペレーターとされるヴィニックを主張します BTC-e 取引所は、現在は廃止されたコイン取引プラットフォームを通じて最大90億ドルをロンダリングしました。 その後、彼はフランスに引き渡され、マネーロンダリングの罪で懲役5年の刑を言い渡されました。 5月、フランスの司法当局は、彼も起訴されるロシアへの身柄引き渡しの要求を拒否しました。

認可された暗号ブローカーSuexは、かつてロシアおよび地域市場で最大の暗号通貨取引所であったものに関連するデジタルマネーをロンダリングしたと考えられています。 8月、ポーランド当局は、BTC-eの後継者であるWexの元最高経営責任者であるDmitryVasilievをワルシャワの空港に拘留しました。 ヴァシリエフは、プラットフォームに関連する詐欺で告発され、彼の引き渡しの可能性についての決定を待っているカザフスタンで求められています。 ポーランドは9月に彼の逮捕を公式に確認した。

あなたは暗号関連の主張でロシア国民の他の逮捕を期待していますか？ 以下のコメントセクションで教えてください。

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