イスラエルは、ロンダリング、テロ資金調達活動と戦うために新しい暗号ルールを制定します

イスラエルは、ブロックチェーンと暗号通貨業界の成長を受け入れるのに苦労しており、多くの厄介な規制が企業を停滞させています。 国はすでに、暗号会社と投資家が従う厳格なマネーロンダリング防止と税制を持っています。 今、国はテロ資金と戦うために暗号通貨に関する新しい一連の規制を導入しました。

地元の報告によると、イスラエルのテロ資金調達とマネーロンダリングとの闘いのための当局は、暗号通貨だけでなく、フィンテック企業やクレジットプロバイダーに対する規制の監視を強化しています。 ウォッチドッグのディレクターであるShlomitWegmanは、これらの新しいルールは、デジタル資産の犯罪的使用に体系的に対抗するのに役立つと同時に、法的な目的でより多くのサポートと正当性を提供すると考えています。

テロ資金の取り締まり？

金融活動タスクフォースの暗号通貨旅行規則に沿って、イスラエルはマネーロンダリング禁止条例として知られる一連の法律を制定しました。 これには、デジタル資産会社が政府からライセンスを取得する必要があります。 さらに、事業体は、KYC（Know-Your-Customer）手順を実行し、事業に関する報告要件を遵守する必要があります。 また、各デジタルトランザクションのすべての側面を追跡および記録するシステムを導入することも期待されています。

銀行はまた、規制基準を満たす認可されたエンティティによって行われた暗号通貨の転送に対応するための秩序あるポリシーを形成する必要があります。 ウェグマン氏によると、これにより、国はマネーロンダリングと戦うだけでなく、デジタル金融商品に関する投資家への信頼を植え付けることができます。

「規制の適用は、イスラエル経済、フィンテック業界、および金融競争の改善にとって真の進歩を構成します。」

暗号通貨スペースのFATF規則は先週更新され、暗号通貨ファンドの違法な使用に関するガイドラインが強化されました。 また、規制の欠如が業界をマネーロンダリングの闇市場に追いやる可能性があると主張する警鐘を鳴らしました。

より多くの国がこれらの基準を採用し続けている間でさえ、多くの政府はこれらの理由のために業界に懐疑的なままです。 つい最近、暗号通貨規制をめぐる会議で、インドのナレンドラ・モディ首相は、規制されていない暗号市場が「マネーロンダリングとテロ資金供与」につながる可能性があると警告しました。

暗号通貨の犯罪的使用は依然として多くの人にとって懸念事項ですが、Coinbaseのレポートによると、リスクはせいぜい誇張されたものとして説明される可能性があります。 レポートによると、すべての暗号通貨取引の1％のみが違法行為に関連していましたが、テロ資金調達はすべての違法取引量の0.05％未満でした。

しかし、同じレポートはまた、過去数年間で、パレスチナのテロ組織ハマスがすべてのテロ資金調達取引の中で暗号通貨を使用して最も多くの資金を調達したことを発見しました。 組織はまた、そのウェブサイトとテレグラムチャネルでビットコインの寄付を公然と求めています。 さらに、報告書は、イスラエルとの激化した地政学的紛争は、通常、グループによる暗号通貨活動の高まりと相関していることを発見しました。