原文(英) 無免許のビットコイン交換事業を運営するために米国が3年の刑期を宣告–規制ビットコインニュース
2021-11-21 13:30:59
米国司法省によると、カリフォルニア州の男性は、「ビットコインと現金で少なくとも1,300万ドルを交換した無免許の事業を運営したことで、しばしば麻薬密売人と交換した」として、連邦刑務所で3年の刑を宣告されました。 彼は、押収された暗号通貨を含むさまざまな資産を没収することに同意しました。
ビットコイン交換オペレーターが懲役3年の判決
米国司法省（DOJ）は木曜日、カリフォルニア州の男性Hugo Sergio Mejiaが、「ビットコインと現金を少なくとも1,300万ドル、しばしば麻薬密売人と交換した無免許事業を運営したとして、連邦刑務所で36か月の刑を宣告された」と発表しました。
50歳のサンバーナディーノ郡の男性は、7月1日、「無認可の送金事業を運営した1件とマネーロンダリングを1件」と有罪を認めたとDOJは詳細に述べた。
Mejiaは、2018年5月から2020年9月まで、ビットコインを現金に、またはその逆に変換する暗号通貨交換ビジネスを運営しました。彼はこれらのトランザクションの手数料を請求しましたが、Financial Crimes Enforcement Network（FinCEN）にビジネスを登録したことはありません。 さらに、彼は、Worldwide Secure Communications LLC、World Secure Data、法務省のHODL Group LLCなど、彼の真の活動を隠すための会社を設立し、次のように詳しく説明しました。
司法取引によると、ほぼ2年半の間に、メジアは少なくとも1,300万ドルを交換しました。
DOJは、Mejiaが2009年5月から2020年3月の間に法執行機関と数回協力していたクライアントと「ビットコインを数万ドルの現金に交換するために」会ったと説明しました。
2020年3月に14.273ビットコインを現金と手数料で82,150ドルで交換している間、法執行機関と協力したクライアントはMejiaに次のように通知しました。米国の平均価格の5倍である」とDOJは説明した。
司法省は、「Mejiaと法執行機関と協力していたクライアントは、累積で250,000ドルを超える5つのビットコインキャッシュ取引を実施しました」と述べています。
政府との司法取引の一環として、メジアは、サンタアナとオンタリオの住宅から押収された現金233,987ドル、銀貨と棒、および押収されたさまざまな暗号通貨の約95,587ドルを含む、違法行為に由来するすべての資産を没収することに同意しました。
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画像クレジット：Shutterstock、Pixabay、ウィキコモンズ
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