Binanceは、その厳格なプロセスと正面からネストされた交換を行います

ビットコインや他の暗号通貨が最初に世界規模で注目を集め始めたとき、一般的な感情はそれが悪役によって使用されたというものでした。 デジタル通貨が持っていた評判は、デジタル通貨が脱税、マネーロンダリング、およびその他の不正な活動を回避するための頼りになるツールであるというものでした。 それにもかかわらず、ビットコインとその仲間は、デジタル革命のゲートウェイとして機能する業界を構築することにより、長年にわたってこのステレオタイプから抜け出すことができました。

暗号空間はこの人気のある見方を変えることに成功しましたが、それでも違法な活動に使用されています。 特に、これは、複数の規制管理者によって暗号を寄せ付けない主な理由の1つとしてしばしば引用されます。

とはいえ、活動が減少していることに注意する必要があります。 これは、いくつかのプラットフォームがそのような活動を抑制したり、それらをはるかに困難にするための手順を実施しているためです。

これにより、悪意のある攻撃者は、操作を実行するための新しい、型にはまらない方法を見つけることになります。 そして、町の新しいトレンドは、ネストされた交換の使用です。

ハイドアンドシークの欺瞞的な遊び

ネストされたエクスチェンジとは何か疑問に思っている場合、簡単な答えは、違法な方法を除いて、Apple Pay / GooglePayに似たプラットフォームであるということです。 これらの取引所は、銀行がApplePayに関連して果たす役割と同様に、その運営をホスト取引所に依存しています。

彼らはどのようにこれらを行いますか？ まず、Binanceなどの主要なプラットフォームでアカウントを開設します [host exchange]。 顧客が暗号を別の暗号と交換したい場合は、必要な資金を受け取り、ホスト取引所で取引を実行します。 これに続いて、彼らは手数料を維持しながら、交換された暗号を顧客に渡します。

このプロセス全体により、ネストされた取引所は、Binanceなどの大規模なプラットフォームで提供される流動性と安価な取引手数料を享受できます。

これらの取引所のセールスポイントは、最小限の、または顧客を知らないことです。 [KYC]/マネーロンダリング防止 [AML] 手順。 ランサムウェアやその他の違法行為の結果として取得された暗号を取引するためのプラットフォームを探している悪党を引き付けるための完璧なレシピ。

バックグラウンドに潜む危険

これらの交換をさらに危険なものにしているのは、正当な信頼できる暗号サービスとして正常に機能しない可能性があることです。 その結果、何人かの人々が、投資したものをすべて失う可能性があるというシナリオにさらされることになります。

ちょうど今年、入れ子になった取引所が犯罪者の玄関口として機能するためのレーダーの下にありました。 今年の10月、米国財務省は初めて暗号交換を認可しました。

問題の取引所はロシアのOTCプラットフォームでした– Suex。 この特定の取引所では、取引の40％以上が違法行為者に関連しており、資金は少なくとも8回のランサムウェア攻撃に関連していました。

特に、この制裁は波及効果をもたらし、別の取引所であるChatexを停止させました。 このアクションには 結果として プラットフォームの顧客は高く乾燥したままになっています。 米国財務省との進行中の法的な問題により、取引所は資金を移動することができなくなりました。

これは、トレーダーと投資家が暗号を保存または取引するために使用するプラットフォームについて確認することが絶対に不可欠であることを強調しています。 KYC / AMLの手順は、プライバシーを重視する人にとっては魅力的であるように見えますが、両刃の剣であることに注意する必要があります。

顧客は常に、所有しているものをすべて失うリスクがあるか、所有していると主張するための大きなハードルに直面しています。 最悪のシナリオでは、彼らのアカウントが違法なアクターのアカウントにリンクされ、規制上の注意を引く可能性があります。

信用しないで、確認するだけ

関連付けられている交換が本物であるかどうかを確認するために展開できるいくつかの方法があります。 最も簡単なのは、KYC / AMLプロセスを確認することです。 通常、KYC / AMLの手順を完了するには数時間から数日かかります。

アカウントを開設した直後に取引所でかなりの金額を処理できる場合は、再確認してください。 ネストされた取引所はまた、キャップのない高度な取引機能を顧客に提供します。これは、検証プロセスを保証するもう1つの危険信号です。

それがネストされたプラットフォームであるかどうかを確認する別の方法は、ブロックチェーンエクスプローラーで資金がどこから来ているかを調べることです。 資金が大規模な取引所ウォレットアドレスに関連付けられている場合（通常はエクスプローラーにラベルが付けられています）、それは必ずネストされた取引所です。

ネストされた交換を回避する最善の方法は、スペース内の既知の交換に関連付けることです。

例を設定することは影響を与えるための最良の方法です

この方法はまだ始まったばかりですが、いくつかの暗号プラットフォームはすでにそれに注意を払い始めています。 そして、この動きの最前線にあるのは、世界最大の暗号通貨取引所の1つであるBinanceです。

プラットフォームは、光が当たる前からこの問題に取り組んできました。 表示中 それは常に一歩先を行くことです。

交換はブログ投稿で言った、

「業界のリーダーとして、私たちは悪意のある人物と戦い、暗号エコシステムを保護する責任があります。」

暗号プラットフォームは、ネストされた交換との関連付けを検出および防止するために、すでにいくつかのプロセスを導入しています。 Binanceがこれを行う方法の1つは、定期的な監査チェックを実施することです。これには、リスクスコアリングと資金フローの分析が含まれます。

このプロセスを防弾にするために、取引所はTRMLabsとも提携しています。 TRMラボは、この分野で最もよく知られている暗号通貨コンプライアンスおよびリスク管理プラットフォームの1つです。 また、Binanceは、プラットフォームにTRM Labsチェーンアナライザーを実装することで、その可能性を活用しています。 アナライザーは、エクスチェンジがそのプラットフォームに関連付けられたネストされたサービスを識別するのに役立ちます。

取引所はまた、暗号通貨の分野で行われている違法な活動を抑制するための努力で一歩前進することを決定しました。 これは、ネストされた取引所に対するゼロトレランスを維持し、規制当局にその活動を通知すると同時に、取引所とそれに関連するアドレスのプラットフォームを解除することによって実現します。

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