トルコのMASAKは、「非準拠」を理由にBinanceTurkeyに800万リラの罰金を科します

暗号は今日2つの理由でトルコでニュースになっています。 手始めに、トルコのレジェップタイップエルドアン大統領は、暗号法案の完成を確認しました。 それはまもなく議会と共有され、全国で主流の実施が行われる予定です。

これは、トルコリラの価値の下落に対抗するための最新の州の取り組みです。 さて、2番目の開発はどうですか？

再び火の中にあるBinance

規制の不確実性を背景に、トルコの規制当局は、人気のある暗号通貨取引所Binanceのローカルユニットに罰金を科しました。 顧客情報に関連するデジタル通貨法に違反していること、およびマネーロンダリング防止（AML）規制に準拠していないことで非難されています。

金融犯罪調査委員会（MASAK）は、BNTeknolojiが主導するプラットフォームであるBinanceTurkeyに800万リラ（約750,000ドル）の罰金を科しました。

地元のニュースメディアであるアナドル通信社によると、MASAKは、AML法としても知られる犯罪収益のロンダリング防止に関する法律第5549号の監査を実施しました。 同機関は、財務省の下でトルコの財務情報部門として機能しています。

トルコのAML法では、企業はプラットフォーム上の顧客の個人識別情報を識別および検証する必要があります。 これには、名前、生年月日、TC識別番号（トルコの社会保障番号に相当）、身分証明書の種類と数などの詳細が含まれます。 法律はまた、企業が10日以内に疑わしい活動について政府に直ちに通知することを義務付けています。

取引所は、責任検査中に出現したさまざまな規制に違反したとされています。

興味深いことに、前述の開発の前にも以前の警告がありました。 4月に、規制当局はトルコで運営されている取引所にほぼ同じことを通知しました。

Binanceは現在、トルコ政府から罰金を科された最初の暗号通貨ビジネスです。 それでも、規制の十字線に巻き込まれたときにBinanceが罰金を科されるのはこれが初めてではありません。 シンガポール、英国、さらには米国などの国では、Binanceは厳しい規制に対処するのに苦労していました。