Thodex交換：トルコはさらなる調査のために62人の容疑者を拘束します

トルコの暗号通貨取引所Thodexのユーザーは、取引所が事前の通知なしに取引を突然停止し、391,000人のアクティブなトレーダーの資金をロックしたため、行った投資を取り戻すことができませんでした。

この特定のケースに関して、新たな展開がありました。 アナドル通信社はツイッターを利用し、最高検察庁がトデックスへのリンクの疑いで78人の容疑者に拘留令状を発行したと述べた。

トルコは暗号通貨の調査で62人の容疑者を捕まえますhttps://t.co/yWgdfFrpZN pic.twitter.com/I1kP1cRlKQ

-アナドル通信社（ENG）（@ anadoluagency） 2021年4月23日

警察チームが8つの異なる州で同時に襲撃を行い、合計78人の容疑者のうち62人を逮捕しましたが、残りの16人の容疑者を逮捕するための取り組みが進行中でした。 包囲中、作戦中に多数のデジタル資料や文書が押収されました。

以前、イスタンブールの最高検察庁は、プラットフォームでの証言をThodexスタッフに訴えました。 弁護士のAbdullahUsame Ceranは、プラットフォームの創設者兼CEOであるFatih Faruk Ozerに対して、「悪化した詐欺」を主張して刑事告訴を行いました。 しかし、Ozerは声明の中で主張を否定し、同社は汚いキャンペーンの標的にされていると述べた。 彼はさらにコメントしました：

「サイバー攻撃によりアカウントが異常な活動を示した後、同社は一時的に取引を停止しました。」

一方、Thodexの創設者兼CEOであるFarukFatihÖzerは彼の ツイッター 水曜日のアカウント。

会社のタイムラインに注目するのは興味深いです 発表 Twitter上で：

• いくつかのトランザクションの問題の後、プラットフォームは月曜日と火曜日にリリースを共有し、6時間のメンテナンス期間を発表しました。
• 水曜日に、プラットフォームは別の発表を行い、パートナーシップを締結し、メンバーは5日間のメンテナンス期間後に再び取引を行えるようになると述べました。

投資の正確な詳細は特定されておらず、ThodexのWebサイトは現在非アクティブです。

一方、トルコの金融犯罪ウォッチドッグ（MASAK）は、トルコのプラットフォームのすべての銀行口座をブロックしたと発表しました。