連鎖分析レポートは、2020年以上に2021年にマネーロンダリングされた86億ドルを明らかにしています

原文(英)連鎖分析レポートは、2020年以上に2021年にマネーロンダリングされた86億ドルを明らかにしています

2022-01-28 06:30:56

資産の規制されていない性質により、投資家や起業家をマネーロンダリングで非難するのは簡単ですが、実際の詐欺師や犯罪者を見逃しているため、暗号犯罪は物議を醸す可能性があります。

そうは言っても、Chainalysis ‘ 新しいレポート 2021年の暗号犯罪の傾向に光を当て、多くの驚きを明らかにします。

暗号犯罪を一掃しますか？

長い話を短くするために–これらは手ごわい数字です。ただし、注意すべきニュアンスもたくさんあります。

知っておくべきことは次のとおりです。 86億ドルの暗号 2021年にロンダリングされました。はるかに高い 2020年に洗浄された66億ドルの暗号通貨よりも、2019年の総計109億ドルからの明確な減少です。

次に、特に好奇心旺盛な投資家は、どの暗号が違法なアクターに最も人気があるのか疑問に思うかもしれません。スポイラー警告： いいえ ビットコイン。連鎖分析報告、

「20の最大のマネーロンダリング預金アドレスは、ステーブルコインの57％、イーサリアムの63％、アルトコインの68％と比較して、違法なアドレスから送信されたすべてのビットコインのわずか19％を受け取ります。」

この後、暗号通貨のコインランドリーがCeFiとDeFのどちらを好むかを調べる必要があります。レポート中了解しました一元化された取引所がマネーロンダリングされた資金を移動するための好ましい場所であったことから、DeFiプロトコルの人気が高まっています。

レポート観察された、

「DeFiプロトコルは、2021年に違法なウォレットから送信されたすべての資金の17％を受け取りました。これは、前年の2％から増加しています。これは、DeFiプロトコルが違法なアドレスから受け取る合計値が前年比で1,964％増加し、2021年には合計9億ドルに達することを意味します。」

汚れた洗濯物を干す時間

分析ポータルは、大量の暗号がどのように送信されたかも記録しました「驚くほど小さい」犯罪者の数。しかし、物事を視野に入れて、連鎖分析読者に思い出させるその暗号通貨ロンダリングは、昨年のすべての暗号取引のわずか0.05％を占めていました。

マネーロンダリング活動は、驚くほど少数の犯罪ファシリテーターのグループに集中し続けています。 2021年には、資金の54％が違法な住所から送金されました。 25億ドル–583のサービスデポジットアドレスに送金されました。 https://t.co/76xoOK1sRh https://t.co/k5pFzrZKxZ pic.twitter.com/Ji3YIWBIy9

—連鎖分析（@chainalysis） 2022年1月26日

さらに、2019年と比較した場合、2021年に記録されたマネーロンダリングされた暗号の減少の背後にいくつかの興味深い理由がある可能性があります。1つの要因は、犯罪者に対する制裁の実施に厳格な米国財務省外国資産管理局またはOFACである可能性があります。 2つの暗号プラットフォーム、 Suex とチャテックス、これを直接発見しました。

来年のレポートでは、2022年に暗号通貨ロンダリングの変更が見られるのか、それともそれ以上の変化が見られるのかが明らかになります。