20億ドルの詐欺で起訴されたトルコの暗号交換Thodex

「トルコの山の最初の報告の後。 Gox」イベントであるThodexは、現在、総額20億ドルを超える不正行為について正式に犯罪捜査を受けています。

ThodexCEOが申し立てを拒否

によると 報告書 トルコの通信社によって、Thodexの27歳のCEOであるFaruk FatihOzerに対して刑事告発が行われました。 訴状は、CEOが合計20億ドルを超える顧客の資金を放棄したと主張している。

Ozerは、削除された彼の主張を否定しました Twitterアカウント、彼はアルバニアでの商談会に出席していたと主張した。

4月21日、Thodexはすべての取引と資金の引き出しを突然シャットダウンし、391,000人のユーザーが資金にアクセスするのをブロックしました。

一方、トルコ警察は、取引所に関連する62人を拘留し、16人に拘留令状を発行した。 金融犯罪捜査委員会（クック）も詐欺を調査しており、取引所にリンクされているすべての銀行口座を凍結しています。

その操作が停止されたとき、Thodexのボリュームは約585,513,644ドルでした、に従って データ CoinMarketCapから。

国内有数の取引所の1つとして、Thodexは、急上昇するインフレから逃れようとしている投資家に便利なプラットフォームを提供してきました。 2018年8月以降、自国通貨であるリラの価値が50％以上下落した後、トルコ国民は安全な資産としてビットコインに群がりました。

ただし、この率は依然として高いままです。 リラは2021年3月の時点で16％のインフレと戦った。

2月と3月のトルコでの暗号取引量は上記で記録されました 260億ドル。

それにもかかわらず、政府は「取り返しのつかない」損害と経済的リスクを主張して、資産クラスに反対を表明しました。 Thodexのような出来事は、政府の見解を強化するだけです。

この反対は、支払いとしての暗号通貨の使用を禁止する法律に現れています。 4月30日に発効します。

開示：著者は、発行時にこの記事に記載されている暗号通貨を保持していません。