Coinbase、BlockFi、Krakenがマネーロンダリング防止イニシアチブでチームを組む

いくつかの主要な暗号会社が協力して、新しいマネーロンダリング防止ソリューションを立ち上げました。 トラベルルールユニバーサルソリューションテクノロジーは、企業が金融活動タスクフォースのトラベルルールに準拠するのを支援することを目的としています。

暗号会社がTRUSTを開始

暗号業界の最大の企業のいくつかは、マネーロンダリングに取り組むためにチームを組んでいます。

18の暗号会社と取引所のグループ 発表 水曜日のトラベルルールユニバーサルソリューションテクノロジーの発表。これは、これらの企業がファイナンシャルアクションタスクフォースのマネーロンダリング防止トラベルルールに準拠するのに役立つマネーロンダリング防止ソリューションです。

Coinbase、Paxosなどによって投稿された発表では、TRUSTによって、暗号通貨取引所が金融活動タスクフォースによって法的に要求される情報を安全に送信できるようにする方法が詳しく説明されています。 TRUSTは、マネーロンダリングとテロ資金供与の懸念に対処すると同時に、ユーザーの個人情報のセキュリティとプライバシーを確​​保するための包括的なコンプライアンスフレームワークを作成します。

TRUSTの発表に記載されている企業には、暗号通貨取引所Coinbase、Gemini、Kraken、Bittrexのほか、Anchorage、Avanti、ZodiaCustodyなどの機関投資家が使用する他の暗号通貨管理会社が含まれます。

FATFの下で 旅行規則、すべての仮想資産サービスプロバイダーは、特定のしきい値を超えるトランザクションについて、カウンターパーティ間で特定の顧客データを送信する必要があります。 TRUSTを設立することにより、18社は、情報の処理方法に対する顧客の期待を尊重しながら、旅行規則をより適切に遵守できるようになります。

TRUSTソリューションは、個人データの中央ストアを使用せず、代わりに、エンドツーエンドの暗号化チャネルを介して、あるTRUSTメンバーから別のメンバーに情報を直接送信します。 さらに、TRUSTには、顧客情報が送信される前に、受信側の取引所が特定の暗号アドレスの所有者であることを証明するメカニズムが含まれています。 これにより、適切な情報が適切な取引所に送信され、システムのセキュリティがさらに強化されます。

TRUSTの発表によると、次のステップは、TRUSTが暗号業界全体に包括的なコンプライアンスを提供できるように、新しいメンバーを追加することです。 特に、主要な暗号通貨取引所であるBinanceとFTXは、現在TRUSTメンバーリストに含まれていません。 これらの取引所が将来TRUSTに参加する予定なのか、独自のトラベルルールコンプライアンス手順を実施する予定なのかは不明です。

FATFの旅行規則への準拠は、国境を越えて顧客にサービスを提供することを目的とする暗号会社にとって重要です。 10月、ステーブルコインの発行者であるTetherは、NotabeneのTravel Ruleソリューションを統合して、国境を越えた取引の追跡を支援する計画を発表しました。 暗号業界が成長するにつれて、国際的なマネーロンダリング防止規制への準拠がますます重要になるように設定されています。

開示：この記事を書いている時点で、著者はETHと他のいくつかの暗号通貨を所有していました。