仮想通貨クジラの4%は犯罪者、250億ドルを保有＝チェイナリシス

2022-02-18 08:54:25

チェイナリシスのデータによると、4,068人の仮想通貨犯罪クジラ（全クジラの約4％）が、250億ドル以上の仮想通貨を保有していることが明らかになった。
チェイナリシスは仮想通貨犯罪クジラの定義として、100万ドル以上の仮想通貨を保有し、そのうちの10%が詐欺やマルウェアなどの活動に結びついた不正なアドレスから受け取った資金であるとしている。
このデータは、2021年と2022年初頭のブロックチェーン上の犯罪活動を調査した「Crypto Crime Report」の「Criminal Balances」セクションに記載されている。このレポートでは、ランサムウェア、マルウェア、ダークネット市場、ノンファンジブルトークン関連の犯罪といったトピックも取り上げている。
「全体として、250億ドル以上の仮想通貨を保有する4,068の犯罪クジラを特定した。犯罪クジラは、全仮想通貨クジラ、つまり100万ドル以上の価値のある仮想通貨を保有するプライベートウォレットの3.7％を占めている」
データによると、1,374人のクジラが残高の10%から25%を悪意のあるソースから受け取っており、1,361人は90%から100%だった。残高の25%から90%が不正資金であったものは、合計1,333頭の犯罪クジラだった。
Percentage of whale balance via illicit addresses:…