2022-02-21 17:05:51
内部告発に基づく国際的調査
スイス第二の大手銀行クレディ・スイスが数十年にわたり、巨額の不正資金を扱っていたことを示す大量のデータが流出したことがわかった。
速報：リークされた銀行の記録は、クレディ・スイスが独裁者、腐敗した政治家、スパイ、犯罪者が彼らの不法な財産を隠すのをどのように助けたかを示しています。
これは #SwitzerlandSecrets、スイスの銀行業界に関する世界最大の調査の1つ🇨🇭 https://t.co/ijEPe5aNN2
—組織犯罪と腐敗報告プロジェクト（@OCCRP） 2022年2月20日
速報：流出した銀行記録は、クレディ・スイスがどのようにして、独裁者、腐敗した政治家、スパイ、犯罪者が不正な財産を隠すのを助けたかを示している
組織的犯罪や不正を調査するジャーナリストの国際ネットワーク「OCCRP」は20日、「スイス銀行業界に関する世界最大級の調査」と銘打った「Suiss Secrets」（スイスの秘密）プロジェクトの調査結果を公開した。同プロジェクトには、世界39カ国、48の報道機関から160人を超えるジャーナリストが参加。クレディ・スイスから流出した口座情報を数ヶ月かけて分析した。
流出したデータには、最大で一時1,000億ドル（約11.5兆円）を超える資金を保有していた1万8,000以上の口座情報が含まれていた。ジャーナリストらは、これらの口座を保有する顧客データを調査した結果、そのうち数十の口座が国際ニュースで取り上げられた「悪名高い顧客」に属することを突き止めた。
その中にはエジプト情報機関トップの家族、犯罪組織「Ndrangheta」の資金洗浄で起訴されたイタリア人、ナイジェリア官僚の買収に関わったドイツの企業幹部、またヨルダン国王アブドゥッラー2世も含まれていたという。
これらの口座には80億ドル（約9,200億円）を超える資金が保有されていた。
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