EU加盟国は、暗号監視を備えた新しいAMLウォッチドッグを任命したい、レポートが発表–規制ビットコインニュース

伝えられるところによると、EU諸国のグループは、暗号空間の監視を新しいマネーロンダリング防止（AML）機関に委託するよう働きかけています。 この動きの背後には、デジタル資産を扱う企業が違法な資金の処理に関与する可能性があるという懸念があります。

ドイツは、EUのマネーロンダリング防止監督下に暗号通貨会社を配置するためのプッシュをリードしています

ドイツを中心とするいくつかのEU加盟国は、計画されたマネーロンダリング防止を許可するよう欧州連合に求めています（AML）暗号通貨セクターのビジネスを監督するウォッチドッグの力。 知識のある情報源を引用して、ブルームバーグは、これらの国々が暗号通貨会社が違法に取得された資金を処理するために使用される可能性があることを恐れていることを明らかにしました。

欧州委員会（EC）などのEU当局は現在、規制機関の設計について交渉中であり、2024年に発足し、今後2年間でその業務を拡大する予定です。 記事の他の情報源と同様に匿名のままでいることを選択したEU外交官によると、このグループは、ウォッチドッグの責任に暗号通貨会社をより明確に含めることを確実にしようとしています。

欧州連合は、近年の一連のスキャンダルの後、新しい機関を設立する準備をしています。これは、ブロックの規制の枠組みのギャップを露呈し、汚いお金の流れを可能にしました。 一方、デジタル資産に関連する匿名性が犯罪者やならず者国家を引き付けていると言われているため、活況を呈している暗号市場は法執行の新たな前線を開いています。

スペイン、オーストリア、イタリア、ルクセンブルグ、オランダは、イニシアチブでドイツに後れを取っている国の1つです。 彼らは、新しいヨーロッパの番犬の任務は、銀行、他の金融機関、および暗号サービスプロバイダーの中で最もリスクの高い国境を越えたエンティティをカバーする必要があると主張し、外交官は明らかにした。 2021年7月からのECの提案は、間接的に「仮想資産」に言及しているだけです。

行政機関はコメントを控えており、加盟国はまだこの考えについて話し合っていません。 引用された当局者は、変更が幅広い支持を獲得するかどうかはまだ不明であると述べた。 その上、欧州議会は法定文書について最終決定権を持つことになります。 提案の主要なEU議員であるルイスガリカーノは次のように述べています。

これがマネーロンダリング活動を起こしやすい分野の1つであることを考えると、新しいEU当局の範囲に暗号資産が明示的に含まれていることが重要です。

現在、各国当局はEUでのマネーロンダリングとの闘いに責任を負っています。これは、その有効性を制限し、その独立性について疑問を投げかけています。 ヨーロッパの金融システムは、過去10年間に、ダンスケ銀行のバルト諸国の事業やラトビアのABLV銀行を通じたロシアのマネーロンダリングなど、いくつかの主要なスキャンダルに関与してきました。

ブロックチェーンフォレンジック企業Chainalysisによると、違法取引は80％急増し、昨年は過去最高の140億ドルに達しました。 それでも、犯罪関連のフローは、2021年にも深刻な増加が見られたすべての暗号取引量のわずかなシェアを表しています。

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ルボミール・タセフ

ルボミール・タセフは、ヒッチェンズの言葉が好きな、ハイテクに精通した東ヨーロッパのジャーナリストです。 暗号通貨、ブロックチェーン、フィンテックに加えて、国際政治と経済学は他の2つのインスピレーションの源です。