2022-03-08 08:55:26
FinCEN、ロシアの制裁回避に注意促す
米財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は7日、金融機関に対し、ロシアが制裁回避のために暗号資産（仮想通貨）を使うことに注意するよう警告を発した。
FinCENの通知には、次のように書かれている。
すべての金融機関（仮想通貨取引業者や管理者など、換金可能な仮想通貨やその動きに関連する機関を含む）は、制裁回避との関連が疑われる活動を迅速に発見・報告し、リスクベースの顧客デューディリジェンス、あるいはデューディリジェンスの強化を実施する必要がある。
顧客デューデリジェンスとは
事前に定めたリスク基準に照らして、顧客の情報や取引内容を調査し、関連するリスクを低減すること。金融機関ではマネーロンダリング防止などのために実施されることも多い。
▶️仮想通貨用語集
現在、米国の機関や議員は、ロシアが制裁を回避するために仮想通貨を使用することを警戒しているところだ。また、欧州や日本も対策を講じようとしている。
関連：欧州連合、ロシアの仮想通貨取引監視を強化へ 制裁逃れを警戒
関連：日本の仮想通貨業界、ロシアの制裁回避を防止する方法検討か＝報道
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