FinCENが暗号通貨を使用した潜在的な制裁回避に関する「危険信号」を発行–規制ビットコインニュース

Financial Crimes Enforcement Network（FinCEN）は、多くの暗号関連の危険信号を含む制裁を回避するためのロシアの取り組みに関する勧告を発表しました。 しかし、局は、暗号通貨を使用した制裁の「広範囲にわたる回避」を見たことがないことを認めました。

FinCENは制裁回避について警告します

米国財務省の局である金融犯罪捜査網（FinCEN）は月曜日に、規制対象の金融機関に「ロシアの制裁回避の試みの可能性に関する危険信号」を提供する勧告を発表しました。

FinCENのディレクター代理を務めるHimDas氏は、次のように述べています。 彼はさらに次のように述べています。

暗号通貨などの方法を使用した制裁の広範な回避は見られませんでしたが、疑わしい活動の迅速な報告は、私たちの国家安全保障とウクライナとその人々を支援するための努力に貢献しています。

この通知は、ロシア連邦などの政府による暗号通貨を使用した大規模な制裁回避は「必ずしも実行可能ではない」と説明しています。 ただし、規制当局は、認可されたロシア人、ベラルーシ人、およびその他の関係者に関連する暗号ウォレットまたはその他の暗号活動に関連する取引が存在する可能性があることに留意しました。

さらに、FinCENは、ロシア関連のランサムウェアキャンペーンによってもたらされる危険性を金融機関に思い出させます。

The 赤い旗 FinCENによって概説された暗号取引に適用できるのは、暗号ミキサーサービスを含む資金の転送を開始する顧客、または「ランサムウェアに関連するものとしてブロックチェーントレースソフトウェアによって識別される」取引を受け取る顧客を含みます。

もう1つの危険信号は、顧客が「外部ウォレットから変換可能な仮想通貨（CVC）を受け取り、明確な関連目的なしに複数のCVC間で複数の迅速な取引をすぐに開始し、その後プラットフォーム外でトランザクションを実行する」場合です。 FinCENの説明：

これは、それぞれのブロックチェーンの管理過程を断ち切るか、トランザクションをさらに難読化する試みを示している可能性があります。

結論として、規制当局は、暗号通貨取引所を含むすべての金融機関が、「潜在的な制裁回避に関連する疑わしい活動を迅速に特定して報告し、必要に応じて適切なリスクベースの顧客デューデリジェンスまたは強化されたデューデリジェンスを実施する必要がある」と強調しました。

FinCENの勧告についてどう思いますか？ 以下のコメントセクションでお知らせください。

ケビンヘルムズ

オーストリア経済学の学生であるケビンは、2011年にビットコインを見つけて以来、伝道者です。 彼の関心は、ビットコインのセキュリティ、オープンソースシステム、ネットワーク効果、および経済学と暗号化の交差点にあります。