暗号通貨業界に影響を与えるエストニアでの今後のAML規制–規制ビットコインニュース

エストニアは、エストニアのライセンスの下で運営されている暗号会社の要件を強化する一連の新しいマネーロンダリング防止規則を施行する準備をしています。 変化は、ロシアが西側の制裁を回避するために暗号を使用する可能性があるという懸念と、バルト三国のAML政策の継続的な監査の中で起こります。

エストニア政府は暗号ビジネスのためのより厳しい規制環境を作成します

エストニアは、過去に疑わしいロシアの顧客のために数十億ドルの処理に関与していたが、現在、ロシア、そのエリート、および同盟国のベラルーシがウクライナの侵略に課せられた制裁を回避することを可能にする可能性のある抜け穴を塞ぐための措置を講じている。

来週の火曜日に、国の改正マネーロンダリングおよびテロ資金供与防止法が施行され、厳格な基準が導入されます。 暗号通貨会社は、汚いお金に対するエストニアの戦争の矢面に立たされるだろう、とポリティコは報告書で述べています。

このアップデートにより、デジタル資産で動作するプラットフォームのエストニアの規制制度は、今後のEU規則よりもさらに厳しくなります。 2017年に採用されたフレームワークは、多くが他の場所に拠点を置く何百もの企業がエストニアからライセンスを取得することを可能にしたため、緩すぎると見なされました。

この出版物について、ケイト・ペントゥス・ロシマンヌス財務相は、エストニアはイノベーションを歓迎すると主張しましたが、金融犯罪を容認せず、マネーロンダリングの防止を優先事項として支持することを強調しました。 彼はさらにコメントしました：

監督は単に不可能でした。 しかし、彼らはエストニアのライセンスで運営されていたので、リスクは私たちのものでした。 それは法律によって変更されたものの1つでした。

エストニアの当局は、企業がその暗号空間に参加することをより困難にすることを意図しています。 デジタルウォレットとオンライン交換サービスを提供する事業体は、最低資本要件である10万ユーロ（109,000ドル）を満たす必要があり、保管サービスを提供する事業体は、少なくとも250,000ユーロを提示する必要があります。

新しい法律はまた、より高い登録料、より厳格なデューデリジェンス義務、およびより厳しい規制の精査を導入します。 さらに、暗号通貨会社は、以前とは異なり、国内での存在感を維持する必要があります。

タリンは、マネーロンダリング対策の評価とテロ資金調達に関する欧州評議会の専門家委員会によって実施された違法な資金の流れに対する国の保障措置の継続的な監査の中で、暗号の監視を強化しています（Moneyval）。

12月に任務を終える監査人は、他のポリシーの中でも特にデジタル資産規制を検討しています。 バルト三国が「グレーリスト、」マルタと並んで、暗号通貨に優しい目的地になろうとした別の小さなEU加盟国。

エストニア政府は、ブリュッセルの政策立案者が依然として暗号資産におけるEUの市場を検討しているにもかかわらず、そのアプローチを強化しています（雲母） 提案。 さらに、ヨーロッパの基準は、新しいエストニアの規制よりも厳しくないことが期待されています。 欧州委員会によって提案された暗号サービスプロバイダーの資本要件は、50,000ユーロから150,000ユーロの範囲です。

国がより厳しい規制を実施した後、多くの暗号ビジネスがエストニアから移動することを期待していますか？ 以下のコメントセクションで教えてください。

ルボミール・タセフ

ルボミール・タセフは、ヒッチェンズの言葉が好きな、ハイテクに精通した東ヨーロッパのジャーナリストです。 暗号通貨、ブロックチェーン、フィンテックに加えて、国際政治と経済学は他の2つのインスピレーションの源です。