原文(英) ネバダ州の男が7億2200万ドルの不正な暗号通貨スキームで有罪を認める–規制ビットコインニュース
2022-03-26 08:00:54
ネバダ州の男性は、7億2200万ドルの不正な暗号通貨スキームであるビットクラブネットワークに求められた資金の洗濯における彼の役割を認めました。 彼はまた、犯罪に課税することで有罪を認めた。
ビットクラブネットワーク投資家が有罪を認める
米国司法省（DOJ）は木曜日、ネバダ州ヘンダーソン出身の57歳のゴードンブラッドベックステッドがビットクラブネットワーク詐欺に関連して有罪を認めたと発表しました。 発表の詳細：
ネバダ州の男性は本日、7億2200万ドルの不正な暗号通貨スキームであるビットクラブネットワークに求められた資金の洗濯における彼の役割を認めました。
DOJは、ビットクラブネットワークは2014年4月から2019年12月まで実行された不正なスキームであると説明しました。その作成者および運営者であるMatthew Brent Goettscheは、2019年12月に起訴されました。SilviuCatalinBalaci、Russ Albert Medlin、Jobadiah Sinclair Weeks、Joseph Frank同時に、この計画に関連してアベルも起訴された。
詐欺師は、「暗号通貨マイニングプールと称される株と引き換えに投資家からお金を募り、スキームに新しい投資家を募集したことで投資家に報酬を与えた」と述べた。
ビットクラブネットワークの投資家で元公認会計士のベックステッドは、ビットクラブネットワークを通じて稼いだ資金をロンダリングするためにゲッチェや他の人たちと共謀したことを認めた。
彼はまた、ゲッチェの2017年と2018年の不正な連邦税申告書の作成を支援し、2,000万ドルを超える連邦所得税の支払いを回避できるようにしました。 司法省によると、ベックステッドは、ビットクラブネットワークの運営を通じて得られた6000万ドル以上の収入を報告しなかったという点で、収益が不正であることを知っていたことを認めました。
ベックステッドは、「マネーロンダリングを行うための陰謀の1つのカウントと、虚偽の確定申告の準備を支援した1つのカウント」に対して有罪を認めたと司法省は述べた。
マネーロンダリングの料金は、「懲役20年の最高刑と50万ドルの罰金、または取引に関与する資産の価値の2倍のいずれか大きい方」を課します。懲役3年の罰金と100,000ドルの罰金。」
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画像クレジット：Shutterstock、Pixabay、ウィキコモンズ
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