警察は、SPでの人身売買からマネーロンダリングするための暗号通貨の使用を調査します

暗号通貨の「ユースケース」を調査する木曜日の朝（29）に実行された操作で、連邦警察は36人の法定および物理的な人（32人の法定人と4人の物理的人）の銀行と財政の秘密の破りを命じました。

さらに、200億レアルの封鎖は、調査対象者によって疑わしい形で処理されました。

「OperationRekt」と呼ばれる目的は、サンパウロでの麻薬密売からマネーロンダリングするための暗号通貨の使用を調査することです。

また、作戦の一環として、エージェントはサンパウロの首都と州内のリメイラ市で4つの捜索令状と押収令状を実行しました。

容疑者は人身売買からお金で暗号通貨を購入しました

調査によると、容疑者グループは暗号通貨を使用した主要なマネーロンダリングスキームを設定したと言われています。

このため、容疑者は「オレンジ」の名前で登録されたいくつかのシェル会社も作成しました。

PFによると、暗号通貨ブローカーの銀行口座で、当局は1億1,000万レアルをブロックしました。

このアカウントやその他のアカウントは、麻薬密売からマネーロンダリングを行うために犯罪者によって使用されていると言われています。 PFの報告によると、アカウントを使用した人身売買業者は、2018年10月に開始された「OperationPlanum」で逮捕されました。

その際、連邦警察と連邦歳入庁は、23人に対する逮捕状のほか、40の住所での捜査令状と、財産、農場、航空機、ボート、車両、銀行口座の誘拐と封鎖の裁判所命令を実行しました。

当局は資産の価値を2500万レアル以上と見積もっています。

オペレーションレクト

現在、オペレーションプラナムで得られた情報に基づいて、PFは数十億レアルの異常な取引を発見しました。 値は暗号通貨を購入するためのものでした。

したがって、今週の木曜日の行動の目的の1つは、連合を支持して犯罪組織の資産をブロックすることです。

「「Rekt」オペレーションの名前は、暗号市場で使用されるスラングを指します。これは、誤った取引または不十分な投資に起因する深刻な株式の損失を意味します」と木曜日のPFの声明は述べています（29）。

最後に、PFは、容疑者は3年から8年の罰金と罰金で、犯罪組織によって起訴される可能性があると述べた。 さらに、3年から10年の罰金と罰金が科せられ、マネーロンダリングに対応する場合があります。

裁判所命令は、サンパウロ/ SPの第2連邦刑事裁判所によって発行されました。

また読む：PFは疑惑の暗号通貨ピラミッドから700万レアルを押収する

また読む：JPモルガンはイーサリアムが長期的にビットコインを使うと信じています

また読む：パンテラキャピタル：ビットコインは急上昇しますが、他の暗号通貨はさらに上昇します