犯罪者を引き付ける違法なビジネスを運営しているとされるニューヨークで起訴されたビットコインATMオペレーター–規制ビットコインニュース

ニューヨークでビットコインATMオペレーターが、「犯罪行為に従事する個人を対象にした」違法な事業を営んでいたとして起訴されました。 担当の地方検事は、次のように述べています。

充電された46ビットコインATMのオペレーター

マンハッタン地方検事のアルヴィン・ブラッグ・ジュニアは水曜日、ロバート・テイラーが「犯罪活動に従事する個人に向けて売り込んだ違法なビットコインATM事業を運営したとして」起訴されたと発表した。

発表は次のように述べています。

テイラーは、ニューヨーク市の少なくとも46の場所、主にコインランドリー、およびニュージャージーとマイアミの場所でビットコインキオスクを運営していました。

2017年から2018年の間に、35歳のこの35歳の女性は、「顧客の現金の560万ドル以上をビットコインに変換し、10％から20％の手数料を請求しました」と詳細に説明しました。

テイラーは、「無免許送金事業の運営、第3度の脱税、第1度の申告のための虚偽の手段の提供の複数の罪で起訴されています。」

ブラッグ氏は、「ロバートテイラーは、匿名性に最高額を支払う顧客を引き付けるために、ビットコインキオスクビジネスを可能な限り秘密にするために多大な努力を払ったとされています」と説明しました。

ビットコインのような暗号通貨の使用が急増するにつれて、法執行を回避することを望んでいるさまざまな悪意のある人物を引き付け続けています。

発表はさらに注意します：

合計で、捜索令状により、テイラーのアパートから250,000ドルの現金が回収され、44,000ドルの現金を含む20ビットコインATMが回収されました。

フォレンジック分析によると、2017年9月から2018年11月の間に560万ドル以上の現金がテイラーのビットコインATMに預けられました。59万ドル以上の手数料が徴収され、約16万ドルがテイラーの個人銀行口座に預けられました。

ただし、テイラーは2017年の確定申告で約3,000ドルの収入、2018年の確定申告で140,000ドルの損失しか報告していません。

さらに、彼のビジネスには、ニューヨーク州金融サービス局（DFS）からの送金ライセンスまたは仮想通貨ビジネスライセンス（Bitlicense）がありませんでした。 また、米国財務省の金融犯罪捜査網（FinCEN）からも認可を受けていません。

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ケビンヘルムズ

オーストリア経済学の学生であるケビンは、2011年にビットコインを見つけて以来、伝道者です。 彼の関心は、ビットコインのセキュリティ、オープンソースシステム、ネットワーク効果、および経済学と暗号化の交差点にあります。