公開記録によると、財務省の一部である米国外国資産管理局は、ブロックチェーン分析機能を探し求めています。

この分野でのOFACの関心の詳細は、5月4日の「情報源を求める」通知で明らかになりました。この通知は、連邦政府機関が請負業者から関心を集めるために使用します。 通知によると、OFACは「個別のライセンスまたは1つの同時ライセンスとしてそれぞれ5人のユーザーにアクセスを提供する1〜2つのツール」を探しています。

通知の概要として：

「財務省の外国資産管理局（OFAC）は、利用可能な資金に応じて、1つ以上の商用オンラインブロックチェーン追跡ツールを必要とします。これらのツールは、OFACのグローバルターゲティング局（OGT）グループの調査員を準備するために使用されます。 OGTがSDNリストに掲載する可能性のある関係者の帰属情報を収集するために、ビットコインなどの仮想通貨取引を分析および追跡するため。これらのツールは、OFACが実施するサイバー制裁の実装をサポートするために特に使用されます。複数のツールが推奨されます。 、サイバーアクターの帰属を裏付けるために、OFAC指定決定の証拠として使用するための法的要件を満たすのに十分です。」

さらに、この通知には、「アドレスクラスタリング、トランザクションフローのマッピングとグラフ化、ウォレットエクスプローラー、ユーザーの行動の分析、為替レート、取引、市場データ」など、必要となる特定の機能の概要が記載されています。

「すべての責任ある情報源は、この通知に応じて関心を表明し、能力声明を提供することができます。情報源募集通知に応じて能力声明を提出する期限は、2021年5月25日午後2時EDTです」と通知は結論付けています。

OFACがブロックチェーン分析ツールに目を光らせていることは、サイバー攻撃を目的とした住所固有の制裁やロシア政府と提携している組織からの選挙干渉など、ここ数か月の不在を考えると、おそらく驚くべきことではありません。