ビットコインで人身売買のお金を洗濯する発見され、判決を受けた男

ビーチフロントで贅沢な生活を送った58歳の男性は、ビットコインのトラフィックからマネーロンダリングの罪で懲役5年の刑を言い渡されました。

カリフォルニア州マンハッタンビーチのGregoryDavid Werberは、メキシコの麻薬カルテルに違法なマネーロンダリングサービスを提供しました。

米国司法省によると、再犯者は暗号通貨を使用して数十万ドルの薬の処方箋を洗浄しました。

囚人は自分のアカウントを使用してビットコインを購入しました

事件の責任者であるテッサ・M・ゴルマは、問題のカルテルがワシントン州西部でヘロイン、フェンタニル、コカイン、メタンフェタミンを配布したと報告した。

彼女は、今や有罪判決を受けた男が麻薬取引からのお金で支払われた贅沢な生活を送ったと報告しました：

「この被告は、麻薬の資金を調達するためのファーストクラスの旅行で、ビーチでよく暮らしました。 しかし、それはヘロイン、メタンフェタミン、コカインへの依存症に苦しんでいる人々を犠牲にして得られたライフスタイルでした。」

有罪判決に至った調査は、エージェントがFacebookで容疑者と一緒にヘロインを購入した2017年に始まりました。

当時、警察はWerberを麻薬流通ネットワークの主要なマネーロンダラーとして特定しました。

捜査を通じて、法執行当局は、潜在的に致命的なオピオイドであるフェンタニルで何千もの偽造医薬品を押収しました。

さらに、エージェントはさまざまな訴訟で50万ドル以上の現金を押収しました。

調査によると、ウェルバーは自分の銀行口座を使って麻薬のお金を預けました。 その後、ルは金額をビットコインに変換し、メキシコの人身売買業者に送金しました。 それから彼はFedEx経由で送金するために偽の名前を使い始めました。

Werberは、クレジットカード詐欺、盗品輸送、密輸、パスポート詐欺に対する以前の連邦の有罪判決を積み上げています。 彼はまた、麻薬密売、詐欺、窃盗、逃亡で州裁判所から有罪判決を受けました。

1997年、彼はオハイオ州での薬物流通で逮捕され、9年間拘束されました。 2017年に釈放された後、彼はこの最新の事件で犯罪行為を再開しました。

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