カザフスタン、ポンジースキームとして運営されている仮想通貨マイニングホテルを調査

カザフスタンの当局は、仮想通貨に関連する違法行為に対する現在進行中の取り締まりの一環として、仮想通貨ピラミッドである疑いのあるマイニング ホテル ビジネスの調査を開始しました。 Bincloud と呼ばれるこのプラットフォームは、人気のあるメッセージング アプリを通じて投資家を引き付けました。

Bincloud オペレーターは、投資家の資金の 16% を自分自身のために保持しました

暗号関連の詐欺と闘うための取り組みが強化される中、カザフスタンの金融監視庁は、金融ネズミ講として機能しているとされる暗号マイニング事業の公判前調査を開始しました。 それは、西カザフスタン地域の監視部門が主導していると FMA が発表し、ロシアの暗号メディアが引用した.

Bincloud マイニング ホテルの背後にいる人々は、Whatsapp と Telegram のメッセンジャーを通じて投資家を募集し、マイニング機器のレンタルを提供するプロジェクトに資金を投入するよう説得しました。 報酬として、彼らは毎日投資額の 5 ～ 6% を取り戻すことが約束されていました。

詐欺師は、ホテル利用者の収入の 16% を差し押さえました。 プレスリリース 詳細。 カザフスタンの金融規制当局は、ポンジ・スキームの疑いのある被害者に対し、金融監視庁の地域部門に連絡し、その事例について報告するよう求めています。

Bincloud の調査は、暗号通貨が関与する犯罪に対する政府の攻撃の一環として行われます。 カザフスタンの警察は最近、IT スペシャリストに彼らに代わって地下の暗号ファームを運営するよう強制したとされるギャングを摘発しました。

違法な採掘事業により、主催者は推定 50 万米ドルの月収を得ました。 メディアの報道によると、他の同様の事業と同様に、この犯罪グループは、保護や高官やビジネスマンとの何らかの提携なしには行動できなかったでしょう。

カザフスタンの仮想通貨マイナーのビジネス環境が変化している

人為的に低い電力料金を維持しているカザフスタンは、2021 年 5 月に中国が仮想通貨マイニング企業を取り締まると、仮想通貨マイニング企業を引き付ける存在になりました。

Kassym-Jomart Tokayev 大統領の政権は、同国の仮想通貨産業を発展させたいと表明しているが、マイナーの流入を原因とするエネルギー不足の増大は、このセクターの政策に影響を与え、違法な採掘の取り締まりも開始した。

2月、カザフスタンの国家元首は、ヌルスルタンの政府が法律の範囲内で仮想通貨マイニングに反対しているのではなく、すべてのマイニング施設をFMAが特定して検査する必要があると主張した. この注文は、鉱山会社が冬の寒い時期に停電に直面していたときに行われました。

7月、トカエフは登録採掘事業体の税負担を引き上げる法律に署名した。 この法律は、デジタル コインを鋳造するために消費される電力の平均価格に基づいて差別化された税率を導入し、年初に課せられる追加料金を引き上げました。

カザフスタンの当局が暗号空間で他の調査を行うことを期待していますか? 以下のコメントセクションで教えてください。

ルボミール・タセフ

Lubomir Tassev は、テクノロジーに精通した東ヨーロッパ出身のジャーナリストで、Hitchens の言葉を気に入っています。 仮想通貨、ブロックチェーン、フィンテックに加えて、国際政治と経済がインスピレーションの源です。